Südkoreanische Abgeordnete wollen FIU-Befugnisse gegenüber nicht registrierten Kryptounternehmen erweitern

Eine Gruppe südkoreanischer Abgeordneter hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Befugnisse der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Untersuchung nicht registrierter Kryptounternehmen erweitern soll.

Am Donnerstag brachten der Abgeordnete der People Power Party Eom Tae-young und neun weitere Abgeordnete den Gesetzentwurf ein , mit dem eine neue Bestimmung in das Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter Finanztransaktionsinformationen aufgenommen werden soll.

Nach dem Vorschlag könnte jede Person mutmaßliche Verstöße gegen das Gesetz der FIU melden. Die Behörde könnte mutmaßliche Verstöße untersuchen und analysieren, bei den zuständigen Behörden Anzeige erstatten, strafrechtliche Ermittlungen beantragen oder Ermittlern Informationen zur Verfügung stellen.

Der Gesetzentwurf befindet sich noch in der Einführungsphase und muss von der Nationalversammlung verabschiedet werden, bevor er das bestehende Gesetz ändern kann.

Nach dem derzeitigen System identifiziert die FIU mutmaßliche Betreiber ohne Registrierung, ist für Ermittlungen jedoch auf die Polizei und andere Behörden angewiesen.

Die Polizei stellte zwischen August 2022 und August 2025 die Ermittlungen oder Vorermittlungen gegen 23 von 25 nicht registrierten Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ein, die zuvor von der FIU an die Ermittlungsbehörden verwiesen worden waren, laut Yonhap. Berichten zufolge hatten die Unternehmen und die betreffenden Personen ihren Sitz im Ausland.

Kryptounternehmen, die südkoreanische Kunden bedienen, müssen sich bei der FIU registrieren. Die Aufsichtsbehörde erklärte im Juni, 28 Anbieter seien registriert und sie habe 40 mutmaßlich illegale Betreiber an die Ermittlungsbehörden verwiesen.