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La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido ha llevado a cabo su primera redada coordinada contra el comercio ilegal de criptomonedas entre pares, apuntando a ocho ubicaciones en Londres en una operación conjunta con la Agencia Tributaria de Su Majestad (HMRC) y la Unidad Regional de Crimen Organizado del Suroeste (SWROCU).
Las autoridades emitieron órdenes de cese y desistimiento en cada sitio y recopilaron pruebas que ahora están siendo utilizadas en varias investigaciones penales, según la FCA.
La FCA declaró que se sospecha que los sitios facilitaban el comercio de criptomonedas entre pares (P2P), donde los individuos compran y venden criptomonedas directamente entre sí, sin el registro requerido ni los controles contra el lavado de dinero.
Bajo la legislación del Reino Unido, cualquier persona que opere como proveedor de intercambio de criptomonedas debe registrarse en la FCA. El regulador confirmó que actualmente no hay operadores o plataformas de criptomonedas peer-to-peer registrados en el país.
“Los operadores de criptomonedas entre pares no registrados en el Reino Unido están operando de manera ilegal y representan un riesgo de delito financiero,” dijo Steve Smart, director ejecutivo de aplicación y supervisión del mercado de la FCA.
Las agencias de aplicación de la ley presentaron la operación como parte de los esfuerzos para cortar las rutas utilizadas para mover fondos ilícitos. El DI Ross Flay de SWROCU señaló que los comerciantes no registrados pueden permitir a los delincuentes “mover, disfrazar y gastar dinero ilegal.”
La acción se basa en medidas de cumplimiento anteriores. La FCA ha operadores procesados de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales durante varios años y colaboró con la policía para arrestar a individuos vinculados a un intercambio de criptomonedas no registrado en 2024.
El año pasado, también tomó medidas contra la plataforma offshore HTX por promociones financieras ilegales y una supervisión ampliada de las figuras de las redes sociales que promueven productos criptográficos de alto riesgo.
La ofensiva llega mientras el Reino Unido se prepara para implementar un régimen regulatorio más amplio para criptomonedas para octubre de 2027, con un se espera que la ventana de licencias se abra en septiembre de 2026 . El marco actual se enfoca principalmente en el cumplimiento contra el lavado de dinero y las promociones financieras.
La FCA instó a los consumidores a verificar si las empresas están registradas utilizando su registro en línea. También advirtió que los usuarios que operan con comerciantes P2P no registrados carecen de acceso a Servicio de Defensoría Financiera o esquemas de compensación y pueden enfrentar riesgos si las transacciones involucran fondos robados.
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