El nieto del jefe de la mafia John Gotti se dirige a prisión por un fraude de Covid valorado en 1.1 millones de dólares y un esquema de criptomonedas

Carmine Agnello, el nieto del jefe de la mafia John Gotti, fue sentenciado a 15 meses de prisión por defraudar al sistema de financiamiento de ayuda Covid del gobierno de EE. UU. por 1.1 millones de dólares, fondos que utilizó para invertir en criptomonedas, el Departamento de Justicia declaró.

En un comunicado emitido el lunes, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York indicó que Agnello obtuvo fraudulentamente múltiples préstamos de ayuda por desastres del Administración de Pequeños Negocios (SBA) del gobierno y utilizó los fondos en inversiones en criptomonedas.

El nieto de Gotti “desvió [los fondos] para su uso personal, incluyendo la inversión de aproximadamente $420,000 en un negocio de criptomonedas,” informó la oficina del fiscal.

El estafador, quien se entregará para cumplir prisión el 1 de julio, presentó información falsa a la SBA entre abril de 2020 y noviembre de 2021, declarando que los fondos eran para su negocio de autopartes y reciclaje en Queens, incluyendo los salarios de los empleados.

“Durante el auge de la pandemia de COVID-19, el acusado llenó vergonzosamente sus propios bolsillos con dólares del gobierno y de los contribuyentes, los cuales debe reembolsar como parte de la sentencia de hoy,” declaró el Fiscal de los Estados Unidos Joseph Nocella.

“El Sr. Agnello defraudó un programa diseñado para asistir a empresas y empleados durante la pandemia,” declaró la Inspectora a Cargo Larco-Ward del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División de Nueva York (USPIS).

Agnello no es el único individuo que ha defraudado el fondo de ayuda Covid del gobierno. Entre varios casos que terminaron en los tribunales, el de Bruce Choi destaca ya que obtuvo ilegalmente 2 millones de dólares en préstamos comerciales por la pandemia en representación de empresas inexistentes y utilizó el dinero para comprar criptomonedas a través de Kraken. David T. Hines obtuvieron fraudulentamente 3.9 millones de dólares de fondos de alivio similares y utilizó parte de los ingresos para comprar un Lamborghini.

Basado según estadísticas de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO), el fraude contra los fondos de ayuda relacionados con el Covid fue generalizado, con aproximadamente 135 mil millones de dólares, o hasta el 15% del total de los fondos, perdidos debido a estafas.

El abuelo de Agnello ejerció el poder con una violencia brutal y disfrutó del protagonismo. Tomó el control de los Gambino, dirigiendo empresas que, según las autoridades, le generaban aproximadamente 500 millones de dólares al año a partir de actividades que incluían la extorsión a sindicatos, el juego ilegal, la usura y el fraude bursátil. En 1992, Gotti fue declarado culpable de 13 cargos penales y enviado a prisión federal, donde murió de cáncer a los 61 años.