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Die Polizei von Seoul hat eine Kryptowährungswäscheoperation zerschlagen, bei der rund 16,8 Milliarden Won (11,2 Millionen US-Dollar) über Tether für ein in Kambodscha ansässiges Phishing-Syndikat transferiert wurden.
Im Zusammenhang mit der Operation wurden 56 Personen festgenommen, und gegen den Anführer, der sich derzeit auf der Flucht befindet, wurde eine Interpol-Fahndung (Red Notice) ausgesprochen.
Polizei in Seoul zerschlägt Geldwäscheoperation
Die südkoreanische Polizei hat 56 Personen festgenommen, die beschuldigt werden, 16,8 Milliarden Won (11,2 Millionen US-Dollar) aus Phishing- und Liebesbetrugsfällen über die Kryptowährung Tether (USDT) für eine kriminelle Organisation mit Sitz in Kambodscha gewaschen zu haben.
Die Metropolitan Investigation Unit der Seoul Metropolitan Police Agency gab bekannt, dass sie alle 56 Verdächtigen an die Staatsanwaltschaft verwiesen hat. Die Anklagepunkte umfassen unter anderem Verstöße gegen das Devisengesetz und das Gesetz über spezifische Finanzinformationen.
Neun der 56 festgenommenen Verdächtigen, angeführt von einer Person, die nur mit dem Anfangsbuchstaben „A“dentund sich vermutlich in Kambodscha aufhält, erhielten zwischen Februar 2024 und April 2025 Tether aus ausländischen Geldtransfers.
Sie verkauften die Token auf südkoreanischen Plattformen und leiteten die Won-Einnahmen auf Briefkastenkonten weiter, die vom Veranstalter kontrolliert wurden. Allein über diesen Kanal tracdie Ermittler rund 14 Milliarden Won auf.
Eine zweite Gruppe von 14 Verdächtigen operierte innerhalb einer von der Polizei als Romance-Scam-Zelle bezeichneten Organisation, die ebenfalls von Kambodscha aus operierte. Diese Gruppe tauschte etwa 2,8 Milliarden Won an Betrugsgeldern in Tether an kambodschanischen Börsen um, wechselte diese wieder in die Landeswährung zurück und überwies das cash an die Führung der Organisation.
Die Polizei in Daegu hatte diese Personen bereits festgenommen und wegen Betrugs an 79 Opfern in Höhe von etwa 4,4 Milliarden Won angeklagt.
Die übrigen 33 Verdächtigen betrieben einen separaten illegalen Währungsumtauschdienst für ausländische Touristen und persönliche Kontakte, bei dem sie Pauschalgebühren für den Kauf von Tether an einer Börse, die Überweisung an eine andere und die Auszahlung in Fremdwährung oder Won erhoben und dabei schätzungsweise 6,3 Milliarden Won umsetzten.
Eine Analyse von rund 11.300 Konten, die mit den ersten beiden Gruppen von Verdächtigen in Verbindung stehen, deckte 265 bestätigte Fälle von Voice-Phishing und Anlagebetrug auf, die zu einem Gesamtschaden von etwa 25,7 Milliarden Won (17,1 Millionen US-Dollar) für die Opfer führten.
Die Polizei gab an, dass das durch Phishing-Betrug erlangte Geld nach der Geldwäsche als „Ködergelder“ wiederverwendet wurde. Mit diesen Geldern simulieren Betrüger erste Auszahlungen, um Opfer zu höheren Einzahlungen zu verleiten.
Die Ermittler beschlagnahmten vor der Anklageerhebung rund 650 Millionen Won aus kriminellen Machenschaften. Der als „A“ bekannte Organisator der Operation ist weiterhin flüchtig und wird per Interpol-Fahndung gesucht.
Keine Geldwäsche in Südkorea
Südkorea hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um die zunehmende Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen einzudämmen. Im Januar zerschlugen die Zollbehörden einen separaten Geldwäschering in Höhe von 107 Millionen US-Dollar, der von drei chinesischen Staatsangehörigen betrieben wurde. Diese hatten die illegalen Überweisungen über einen Zeitraum von vier Jahren als Zahlungen für Schönheitsoperationen und Studiengebühren getarnt.
Im März unterzeichneten der Finanzaufsichtsdienst, der koreanische Zoll und neun Kreditkartenunternehmen eine Vereinbarung zum Austausch von Daten über die Kartennutzung im Ausland in Echtzeit. Ziel ist es insbesondere, Phishing-Gruppen zu bekämpfen , die grenzüberschreitend operieren und gestohlene Gelder über internationale Kartentransaktionen und Kryptobörsen transferieren.
Unabhängig davon hat Bithumb, Südkoreas zweitgrößte Kryptobörse, die Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Heleket beendet, nachdem das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs den Dienst mit einer russisch-nahen Plattform in Verbindung gebracht hatte, die von kanadischen Aufsichtsbehörden wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit einer Geldstrafe von fast 177 Millionen CAD belegt wurde.
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