US-Staatsanwälte zielen auf das, was sie als illegale Kryptowährungs-Einnahmequelle bezeichnen, die das iranische Militär finanziert.
Am Montag gab das Justizministerium (DOJ) reichte eine Zivilrechtsbeschlagnahmeanzeige ein gegen 61 Millionen US-Dollar an Kryptoerträgen, die mit dem Schwarzmarktverkauf von Rohöl und Erdölprodukten im Iran in Verbindung stehen.
Die Einreichung behauptet, dass die Mittel für die iranische Regierung und ihre militärischen Zweige bestimmt waren, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), einer von den USA als terroristische Organisation eingestuften Einheit.
"Die heutige Maßnahme zeigt unseren entschlossenen Willen, der Regierung Irans und ihren terroristischen Stellvertretern das illegale Geld zu entziehen, auf das sie angewiesen sind, um das Leben und die Sicherheit der Bürger der Vereinigten Staaten und anderer Länder zu bedrohen", sagte der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean S. Buckley.
„Die Regierung des Iran verlässt sich auf den Schwarzmarktverkauf sanktionierten Rohöls, um ihr Militär zu finanzieren und Terrorismus im Nahen Osten sowie weltweit zu fördern, zusammen mit weiteren böswilligen Bestrebungen, ein Atomprogramm und ballistische Raketen zu entwickeln, die in der Lage sind, nukleare Sprengköpfe zu transportieren“, fügte Buckley hinzu.
Die rechtlichen Schritte erfolgen vor dem Hintergrund der seit Februar eskalierenden Raketenkämpfe zwischen dem Iran und den USA. Der Konflikt hat die globalen Ölströme erheblich gestört und weltweit einen deutlichen Anstieg der Energiepreise ausgelöst. Die eigenen Rohölexporte des Iran sind aufgrund einer strengen US-amerikanischen Marineblockade und der regionalen Kämpfe um die Straße von Hormus eingebrochen. Im Gegenzug hat der Iran haben Berichten zufolge Kryptowährungen verwendet um die Blockade zu umgehen und den Handel aufrechtzuerhalten.
Laut der Erklärung des Justizministeriums identifizierten die Staatsanwälte eine massive unterirdische Pipeline in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar, intern als „Entity A“ bezeichnet, die Schwarzmarkt-Iranisches Ölgeld durch ein komplexes Netzwerk von nicht verwahrten Kryptowährungs-Wallets bewegte.
Da unhosted Wallets digitale Vermögenswerte außerhalb zentralisierter Börsen oder Dritter speichern, funktionieren sie ähnlich wie das Verstecken von Bargeld im Haus, um zu verhindern, dass Behörden es einfrieren. Dieses Netzwerk transferierte große Summen illegalen Bargelds direkt an eine iranische Krypto-Börse sowie an digitale Wallets und Unternehmen, die mit der IRGC verbunden sind.
Zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, sollen als Hauptvermittler fungiert haben, die den Großteil dieser Transaktionen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar koordinierten.
Beide Unternehmen nutzten Handelskonten bei Binance, um die Erlöse aus dem Schwarzmarkt für Öl zu waschen, bevor sie die Mittel an die iranische Regierung und ihre Stellvertreter zurückleiteten, hieß es in der Erklärung.
