Italiens Zentralbank, die Banca d’Italia, hat eine verpflichtende Sanktionsprüfung für Kryptowährungstransfers angeordnet, um dazu beizutragen, illegale Geldflüsse innerhalb der EU einzudämmen.
Die Bank erklärte, dass Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen (CASPs) Richtlinien und interne Kontrollen einführen müssen, um bei der Verarbeitung von Krypto-Transfers die EU-Finanzsanktionen durchzusetzen, wie aus einer am Montag veröffentlichten Ankündigung hervorgeht.
Die Zentralbank erklärte, CASPs sollten sich bemühen, angemessene Kontrollen sicherzustellen, um Kunden und Transaktionen mit Verbindungen zu sanktionierten Entitäten zu identifizieren.
Kryptowährungen werden sowohl von iranischen als auch von russischen Entitäten zunehmend genutzt, um Finanzsanktionen zu umgehen. Der an den russischen Rubel gekoppelte Stablecoin A7A5 wickelte zwischen Februar 2025 und Mai 2026 kumulierte Transaktionen im Wert von 110 Milliarden US-Dollar ab, obwohl er laut der Blockchain-Sicherheitsplattform CertiK von westlichen Sanktionen betroffen war.
Die iranische Zentralbank soll Berichten zufolge außerdem Devisenkontrollen gelockert haben, um Unternehmen dazu zu ermutigen, Kryptowährungen wie Tethers USDt (USDT) und Bitcoin (BTC) zu nutzen, um grenzüberschreitende Transaktionen über iranische Börsen abzuwickeln und Sanktionen zu umgehen.
Am 14. Juli erklärte US-Finanzminister Scott Bessent, amerikanische Behörden hätten das Einfrieren von mehr als 130 Millionen US-Dollar in Krypto angeordnet, die in mit der iranischen Zentralbank verbundenen Wallets gehalten wurden.
Im Juni berichtete das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs, dass über einen Zeitraum von mehr als sieben Jahren mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar zwischen der Kryptobörse CoinEx und sanktionierten iranischen Entitäten geflossen seien.
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