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Las redes de estafas con sede en el sudeste asiático robaron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares a víctimas en la región de Asia-Pacífico en 2025. Las Naciones Unidas publicaron estas cifras esta semana.
Una buena parte de ese dinero circuló a través de criptomonedas. Así lo revela una evaluación de amenazas publicada el martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La agencia afirma que el sector está superando los esfuerzos policiales para controlarlo.
Las redes de estafadores se fusionan en una franquicia de 114 mil millones de dólares
La UNODC afirma que los cárteles de la región solían tener territorios y especialidades únicas. Ahora se han entrelazado en una red transnacional. Los grupos se prestan servicios entre sí a través de infraestructuras compartidas. El blanqueo de capitales, el fraude, la trata de personas y la extracción de datos son departamentos independientes conectados al mismo sistema.
Delphine Schantz, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comparó este modelo con una "franquicia corporativa" en una declaración que acompañaba al informe.
Según el informe, las pérdidas “superan el PIB de varios países de la región”. Describe una economía criminal que, más que un conjunto disperso de bandas, se asemeja a una industria integrada.
El rango de entre 88.300 y 114.100 millones de dólares para 2025 es al menos tres veces superior a los 18.000 a 37.000 millones de dólares que la ONU estimó para 2023. El informe señala que este aumento se debe a la drásticamatic de esta economía criminal. China, Corea del Sur y Taiwán reportaron pérdidas multimillonarias. Los últimos dos años han sido los más difíciles para estos países.
Anteriormente, los sindicatos se centraban principalmente en hablantes de chino, pero ahora su alcance se ha ampliado. Pueden llegar a nuevas audiencias utilizando herramientas de traducción con IA. Los reclutadores siguen buscando personal que hable inglés, alemán, polaco, neerlandés, español, italiano, francés, sueco y noruego. Al menos 80 países y territorios cuentan con personas que se presentan en los complejos de la región del Mekong.
Los complejos huyen desde Camboya y Myanmar mientras la policía se queda atrás
Según los informes, estas operaciones tienen su base regional en Camboya y Myanmar. En recintos fortificados, trabajadores, algunos voluntarios y otros víctimas de trata, llevan a cabo estafas románticas y de inversión en criptomonedas. Este método se conoce como «masacre de cerdos». El dinero robado se blanquea en la cadena de bloques.
Las criptomonedas no son solo el medio. La UNODC sitúa los centros de estafa dentro de un ecosistema más amplio. El tráfico de metanfetaminas, la explotación sexual infantil y la inversión inmobiliaria también forman parte de ese ecosistema. Todo se realiza a través de canales comerciales establecidos y se oculta tras las criptomonedas, según el informe.
La UNODC es tajante en su mensaje a las fuerzas del orden: las redadas por sí solas no son suficientes. Los cabecillas son arrestados, son extraditados, pero las operaciones continúan.
Durante el último año, varios presuntos cabecillas de redes criminales fueron trasladados de Camboya a China. Esto ocurrió después de que Washington y Londres impusieran sanciones a empresas e individuos vinculados a este comercio.
Pero muchos centros siguieron funcionando. Schantz advirtió sobre la delgada línea que separa a las víctimas de la trata de personas de quienes se marchan con nuevas habilidades delictivas. Algunos regresan a sus países de origen y se conectan con redes ya existentes en África y los Balcanes.
La agencia solicitó a la policía regional que realizara una capacitación especializada en criptomonedas para que pudieran tracy confiscar las ganancias obtenidas mediante transacciones en la cadena de bloques. La operación First Light 2026 de INTERPOL abarcó 97 países entre enero y abril.
Cryptopolitan anteriormente informó que la policía arrestó a 5811 personas y congeló 293 millones de dólares. En un caso, un sospechoso de 20 años en Tailandia movió más de 122,5 millones de dólares provenientes de estafas románticas a través de su billetera en diez meses. El dinero fue blanqueado mediante intercambios de tokens entre cadenas de bloques para romper el rastro entre ellas.
diariobitcoin.com