Los fiscales estadounidenses están apuntando a lo que denominan una fuente ilícita de ingresos en criptomonedas que financia al ejército de Irán.
El lunes, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda de decomiso civil contra 61 millones de dólares en ganancias criptográficas vinculadas a las ventas en el mercado negro de Irán de petróleo crudo y productos derivados del petróleo.
La denuncia alega que los fondos estaban destinados al gobierno iraní y sus ramas militares, incluyendo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una organización terrorista designada por Estados Unidos.
"La acción de hoy demuestra nuestra determinación de privar al Gobierno de Irán y a sus grupos terroristas aliados del dinero ilegal del que dependen para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros lugares", declaró el fiscal adjunto de EE.UU. Sean S. Buckley.
“El Gobierno de Irán depende de las ventas en el mercado negro de crudo sancionado para financiar a sus fuerzas militares y fomentar el terrorismo en Medio Oriente y en todo el mundo, junto con otros esfuerzos malignos para desarrollar un programa nuclear y misiles balísticos capaces de entregar cargas nucleares," añadió Buckley.
La acción legal se produce en medio de una escalada en la guerra de misiles entre Irán y Estados Unidos desde febrero. El conflicto ha interrumpido gravemente los flujos globales de petróleo y ha provocado un fuerte aumento en los precios de la energía a nivel mundial. Las exportaciones de crudo de Irán han caído drásticamente debido a un estricto bloqueo naval estadounidense y a los combates regionales en torno al Estrecho de Ormuz. A su vez, Irán ha supuestamente ha estado utilizando criptomonedas para eludir el bloqueo y mantener el flujo comercial.
Según el comunicado del DOJ, los fiscales identificaron una enorme red subterránea de 1.500 millones de dólares, internamente denominada "Entidad A", que trasladaba dinero del petróleo iraní en el mercado negro a través de una compleja red de billeteras de criptomonedas no alojadas.
Debido a que las billeteras no alojadas almacenan activos digitales fuera de intercambios centralizados o terceros, funcionan de manera similar a guardar efectivo físico en una casa para evitar que las autoridades lo congelen. Esta red transfirió sumas masivas de efectivo ilícito directamente a un exchange de criptomonedas iraní, así como a billeteras digitales y negocios vinculados al IRGC.
Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, presuntamente actuaron como los facilitadores principales coordinando la gran mayoría de estas transferencias multimillonarias.
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