US-Behörden haben im Rahmen einer koordinierten Operation gegen den Betrugsmarktplatz Kryptowährungen im Wert von mehr als 52 Mio. US-Dollar beschlagnahmt, die mit Xinbi Guarantee und dessen Händlernetzwerk verbunden sind.
Am Mittwoch erklärte das US-Justizministerium, seine Scam Center Strike Force habe zwei von Xinbi zur Einnahme von Händlerzahlungen verwendete Wallets mit etwa 12 Mio. US-Dollar beschlagnahmt. Die Strafverfolgungsbehörden beantragten außerdem die Beschlagnahme von 47 weiteren Wallets, die mutmaßlich mit Geldwäsche in Xinbis Netzwerk verbunden sind.
Das Justizministerium erklärte, das US-Bezirksgericht für den District of Columbia habe am 7. September die Beschlagnahme der Telegram-Kanäle genehmigt, auf denen der Marktplatz betrieben wurde. Laut dem entsiegelten Durchsuchungsbeschluss nutzten Händler die Kanäle, um Geldwäsche, individuell erstellte Websites für Anlagebetrug und Anwerbedienste für Betrugszentren in Südostasien zu bewerben.
Die Operation richtet sich gegen die Finanz- und Kommunikationsinfrastruktur, die industrielle Betrugszentren unterstützt, und weitet die Durchsetzung über einzelne Betreiber hinaus auf die Marktplätze und Dienstleister aus, die den Netzwerken ihre Funktionsfähigkeit ermöglichen. Das Justizministerium schrieb dem Stablecoin-Emittenten Tether Unterstützung bei den Ermittlungen zu.
Finanzministerium sanktioniert Xinbi und Technologieanbieter
In einer koordinierten Aktion am Mittwoch erklärte das US-Finanzministerium, sein Office of Foreign Assets Control (OFAC) habe Xinbi als bedeutende transnationale kriminelle Organisation eingestuft. OFAC sanktionierte außerdem das in Singapur ansässige Unternehmen SafeW Technology und das in Kambodscha ansässige Unternehmen Anwen Technology, da diese Xinbi mutmaßlich technologische und finanzielle Unterstützung leisteten.
Nach Angaben des Finanzministeriums begann Xinbi um Juni 2025 damit, seine Händler- und Geldwäschenetzwerke in die verschlüsselte Messaging-Anwendung von SafeW zu verlagern, als die Überwachung durch die Strafverfolgungsbehörden zunahm. Anwen entwickelte mutmaßlich XinbiPay, auch bekannt als NewPay, eine vom Marktplatz verwendete Krypto-Wallet und Zahlungsanwendung.
Das Finanzministerium erklärte, Xinbi habe seit etwa 2022 Kryptowährungen und Fiatgeld im Wert von mehr als 24 Mrd. US-Dollar verarbeitet, hauptsächlich über Südostasien. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Plattform von nordkoreanischen Hackern und mit der sanktionierten Prince Group verbundenen Einrichtungen genutzt.
Die Sanktionen sperren Xinbis Eigentum und Eigentumsanteile in den USA und untersagen US-Personen grundsätzlich Geschäfte mit den sanktionierten Einrichtungen.
Die jüngste US-Maßnahme folgt auf vom Vereinigten Königreich gegen Xinbi verhängte Sanktionen. Am 26. März verhängte die britische Regierung Sanktionen gegen Xinbi mit dem Ziel, die Plattform vom Zugang zu Kryptowährungen abzuschneiden. Im Rahmen der Sanktionen werden mit Xinbi verbundene Vermögenswerte im Vereinigten Königreich eingefroren, und der Plattform wird der Zugang zu den Finanz-, Handels- und Reisenetzwerken des Landes verwehrt.
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