ZachXBT behauptet, Tokenlon habe Millionenbeträge an mutmaßlich illegalen Kryptogeldern abgewickelt

Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat behauptet, dass der dezentrale Börsenaggregator Tokenlon Kryptowährungen im Wert von Millionen von Dollar abgewickelt habe, die mit mutmaßlichen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. In einem neuen Thread auf X behauptete er, dass Tokenlon wiederholt Gelder abgewickelt habe, die mit Hacks, Betrugsmaschen und von Behörden beschlagnahmten Wallets in Verbindung stünden, ohne dass dies sichtbare Compliance-Maßnahmen nach sich gezogen hätte.

Seinen Beiträgen zufolge hat ZachXBT Dutzende von Transaktionen überprüft, bei denen Gelder aus risikoreichen Wallets über Tokenlons Smart Contracts bewegt wurden. Er argumentierte, dass dieses Muster auf eine länger andauernde Compliance-Lücke hindeute und nicht auf ein einzelnes Versehen. Er merkte jedoch auch an, dass seine Erkenntnisse auf öffentlichen Blockchain-Daten basieren und nicht vor Gericht geprüft wurden.

Verbindungen zu früheren Ermittlungen wegen illegaler Gelder in Höhe von 90 Millionen Dollar

Die Behauptungen folgen kurz auf eine separate Untersuchung von ZachXBT, die einen Nutzer namens „John“ oder „Lick“ mit über 90 Millionen Dollar an mutmaßlich illegalen Krypto-Geldern in Verbindung brachte. In diesem Fall verfolgte er Geldströme aus Betrugs- und Diebstahlsdelikten bis zu einem Netzwerk von Wallets zurück, die Vermögenswerte angeblich über Börsen, Bridges und Instant-Swap-Dienste weiterleiteten.

Ein Teil dieser Gelder stammte Berichten zufolge aus von der US-Regierung kontrollierten Wallets, in denen beschlagnahmte Vermögenswerte aus dem Bitfinex-Hack von 2016 aufbewahrt wurden. ZachXBT sagte, dass einige der gleichen Geldwäschemustern, wie das Aufteilen, Umleiten und erneute Zusammenführen von Geldern, auch in Geldströmen auftauchten, die später mit Diensten wie Tokenlon interagierten. Er argumentierte, dass die wiederholte Konfrontation mit solchen Geldströmen Dienstleister dazu bewegen sollte, ihre Überwachung und Berichterstattung zu verstärken.

Compliance-Fragen rund um dezentrale Weiterleitung

ZachXBT hat in seinen jüngsten Beiträgen erörtert, wie nicht-verwahrende oder halb-dezentrale Dienste für Geldwäscheketten nach wie vor entscheidend sein könnten. Es könnte schwieriger sein, zwischen sauberen Volumina und risikoreichen Geldern zu unterscheiden, die zwischen Wallets transferiert werden, da Tokenlon Trades über On-Chain-Liquiditätsanbieter weiterleitet. Deutliche Trends bei Zeitpunkten, Gegenparteien und Adresshistorien könnten jedoch laut ZachXBT Frühwarnzeichen gewesen sein.

Mixer, Cross-Chain-Brücken und schnelle Umtausch-Tools werden laut Berichten von Analyseunternehmen wie TRM Labs immer häufiger zu Zwischenstationen auf Geldwäscherouten. Sie stellen klar, dass kriminelle Akteure häufig eine Kombination aus zentralisierten Börsen, nicht-verwahrenden Diensten und DeFi-Protokollen nutzen, um die offensichtliche Verbindung zu den ursprünglichen Kriminalkonten zu unterbrechen. In diesem Zusammenhang argumentieren Kritiker, dass Aggregatoren wie Tokenlon strengere Überprüfungen und offene Antworten verlangen müssen, wenn sie fragwürdige Geldströme identifizieren.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat das Team noch keine umfassende Gegendarstellung vorgelegt, und die Vorwürfe gegen Tokenlon haben bislang noch nicht zu öffentlichen Durchsetzungsmaßnahmen geführt.