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Payward, die Muttergesellschaft der Krypto-Börse Kraken, hat den ehemaligen Verwahrpartner Etana und dessen CEO, Dion Brandon Russell, beschuldigt, mehr als 25 Millionen Dollar an Kundengeldern unterschlagen zu haben, so eine am Montag im US-Bezirksgericht in Colorado eingereichte zweite geänderte Klage.
Die Krypto-Börse behauptet, dass Etana Custody, das sich derzeit in befindetChapter-11-Insolvenz, betrieb ein „Ponzi-ähnliches“ System, bei dem Treuhandvermögen vermischt, für Betriebsausgaben und riskante Investitionen verwendet und fälschlicherweise den Kunden als unversehrt gemeldet wurde.
Das in Wyoming ansässige Unternehmen gab an, Etana im Rahmen einer Partnerschaft für Fiat-On-Ramps über mehrere Jahre hinweg Hunderte von Millionen Dollar anvertraut zu haben. Als es jedoch im April 2025 versuchte, etwa 25 Millionen Dollar an Reservemitteln abzuheben, behauptet Kraken, dass Etana mit angeblich erfundenen Abstimmungsproblemen und irreführenden Erklärungen hinausgezögert habe.
Laut der Klage hatte Etana nicht die Mittel, um der Auszahlungsanforderung nachzukommen, und stützte sich stattdessen auf neue Einzahlungen, um die Fehlbeträge zu decken.
"Kraken hat Millionen von Nutzern und hunderte von Milliarden Dollar an quartalsweiser Transaktionsvolumen. Wir sind nicht hierher gekommen, indem wir uns zurückgelehnt haben. Wenn Sie unser Geld nehmen oder unsere Kunden täuschen, dann merken Sie sich Folgendes: Wir werden Sie finden, wir werden Sie verklagen, und wir werden nicht aufhören, bis Gerechtigkeit hergestellt ist", sagte Matt Turetzky, Leiter der Rechtsabteilung bei Kraken, in einer per E-Mail übermittelten Stellungnahme.
Etana hat bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagiert.
Kontrahentenrisiko, die Gefahr, dass ein Unternehmen, das Vermögenswerte von Nutzern hält oder verwaltet, diese nicht zurückgeben kann, ist zu einem prägenden Thema auf den Kryptomärkten geworden, auf denen Nutzer häufig auf Börsen, Kreditgeber und Verwahrer vertrauen, um ihre Gelder zu sichern.
Im Gegensatz zum traditionellen Finanzwesen, wo Trennung, Versicherung und Aufsicht stärker standardisiert sind, haben Krypto-Plattformen historisch gesehen mit weniger strengen Kontrollen operiert, was die Überprüfung erschwert, ob Vermögenswerte vollständig gedeckt sind.
Hochkarätige Insolvenzen von FTXzu kleineren Verwahrstellen haben gezeigt, wie schnell Vertrauen zerstört werden kann, wenn diese Annahme nicht mehr gilt. Fälle wie der Streit von Kraken mit Etana unterstreichen dieselbe zentrale Sorge, ob Kundengelder tatsächlich geschützt oder hinter den Kulissen operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt sind.
Kraken ist eine in den USA ansässige Krypto-Börse, die von Payward Inc. betrieben wird und Spot- sowie Derivatehandel neben Verwahrungs- und Staking-Dienstleistungen anbietet. Das 2011 gegründete Unternehmen bedient sowohl Privat- als auch institutionelle Kunden weltweit und unterstützt den Handel mit Vermögenswerten wie Bitcoin und Ether (ETH) sowie Fiat-On- und Off-Ramps. Die Plattform ist bekannt für ihre Betonung von Sicherheit und regulatorischer Compliance in mehreren Rechtsordnungen.
Etana ist ein auf Kryptowährungen fokussiertes Verwahrungsunternehmen, das Fiat-On- und Off-Ramp-Dienste anbietet und Kundenvermögen im Auftrag von Börsen wie Kraken verwahrt.
Die Klage beschreibt mehrere mutmaßliche Fälle von Missbrauch. In einem Fall soll Etana mindestens 16 Millionen US-Dollar an Kraken-bezogenen Mitteln in Schuldscheine investiert haben, die von Seabury Trade Capital ausgegeben wurden und später ausfielen. Kraken behauptet, dass diese Mittel nie zurückgezahlt wurden und möglicherweise zur Deckung von Firmenausgaben umgeleitet worden sind.
In einem weiteren Fall wird Etana beschuldigt, Kundenvermögen zur Finanzierung einer Devisenabsicherungsstrategie zu verwenden und dabei jegliche Erträge aus der Investition für sich zu behalten.
Im Verlauf dieses Zeitraums behauptet Kraken, dass Etana weiterhin Kontoauszüge und Dashboard-Updates herausgab, die Kundensalden als sicher und vollständig abgedeckt darstellten, trotz interner Fehlbestände.
Der regulatorische Druck nahm im Jahr 2025 zu, als die Behörden in Colorado eine Einstellungs- und Unterlassungsverfügung erließen und die Kapitalanforderungen erhöhten. Etana leitete schließlich im November 2025 ein Liquidationsverfahren ein und steht nun unter der Kontrolle eines gerichtlich bestellten Verwalters.
Kraken strebt Schadensersatz in Höhe von mindestens 25 Millionen US-Dollar an, sowie möglicherweise den dreifachen Schadensersatz im Rahmen von zivilrechtlichen Diebstahlsansprüchen, zusätzlich zu einstweiligen Verfügungen und Anwaltsgebühren.
Die Klageschrift richtet sich auch persönlich gegen Russell und behauptet, er habe nahezu vollständige Kontrolle über die Geschäfte von Etana ausgeübt und den Missbrauch sowie die Verschleierung von Geldern angeordnet.
Der Verwahrer ist nicht das einzige Krypto-Unternehmen, das in den letzten Monaten auf Liquiditätsprobleme gestoßen ist. Institutioneller Kreditgeber Blockfills meldete Insolvenz an im März nach Aussetzung der Auszahlungen, wobei etwa 75 Millionen US-Dollar an Verlusten und steht einem gegenüberKlage wegen angeblichem Missbrauch von Kundengeldern.
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