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Bundesstaatsanwälte haben neue strafrechtliche Anklagen gegen den bulgarischen Staatsbürger Rossen G. Iossifov erhoben und behaupten, er habe sich verschwört, Kryptowährungen im Wert von etwa 290.000 Dollar zu waschen, die bereits beschlagnahmt und nach seiner früheren Bundesbetrugsverurteilung eingezogen worden waren.
Laut den Anklagen fand die angebliche Verschwörung im Januar 2024 statt, während Iossifov eine Haftstrafe in den Vereinigten Staaten verbüßte. Der Fall leitet ein neues Kapitel in einer Untersuchung ein, die mit seiner Verurteilung wegen Teilnahme an einer multinationalen Betrugsoperation gegen Hunderte amerikanischer Opfer begann.
Neue Anklageschrift konzentriert sich auf zuvor beschlagnahmte Kryptowährungen
Die jüngsten Anklagen beziehen sich auf Kryptowährungen, die ein Bundesgericht zuvor nach Iossifovs Verurteilung 2021 vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Kentucky eingezogen hatte. Zusätzlich zur Einziehungsverfügung verlangte das Gericht, dass er 2,6 Millionen Dollar an Entschädigung an die Opfer zahlte, die von dem Betrugsschema betroffen waren.
Laut Staatsanwaltschaft soll Iossifov im Januar 2024 eine Verschwörung gehabt haben, die eingezogene Kryptowährung über mehrere Börsen und Krypto-Mixer zu übertragen. Die Behörden behaupten, dass diese Transaktionen dazu dienten, die Verlagerung der Vermögenswerte zu vertuschen und die US-Regierung daran zu hindern, die Gelder zurückzufordern.
Frühere Verurteilung im Zusammenhang mit dem internationalen Betrugsnetzwerk
Der neue Fall folgt auf Iossifovs Verurteilung im Jahr 2021 wegen Verschwörung zur Begehung einer Straftat nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) und Verschwörung zur Geldwäsche. Später erhielt er eine Haftstrafe von 121 Monaten im Bundesgefängnis.
Gerichtsdokumente, die während dieses Prozesses veröffentlicht wurden, zeigten, dass Iossifov RG Coins, eine Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz in Sofia, Bulgarien, besaß und verwaltete. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Börse habe wissentlich Dienstleistungen angeboten, die es Betrügern ermöglichten, durch kriminelle Aktivitäten erzielte Erlöse umzuwandeln und zu bewegen, während die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung verringert wurde.
Die Behörden identifizierten mehrere der Hauptkunden der Börse als Mitglieder des Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network, einer rumänischen kriminellen Organisation, die Online-Auktionsbetrug gegen amerikanische Verbraucher durchführte.
Ermittler skizzieren mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten
Laut den im früheren Fall vorgelegten Dokumenten betrogen das AOAF-Netzwerk mindestens 900 Opfer in den Vereinigten Staaten. Die Staatsanwaltschaft sagte, Iossifov habe in weniger als drei Jahren fast 5 Millionen Dollar an Kryptowährungen in Verbindung mit dem Plan gewaschen und persönlich mehr als 184.000 Dollar mit diesen Aktivitäten verdient.
Der US-Secret Service untersuchte sowohl den ursprünglichen Betrugsfall als auch die neu erhobenen Vorwürfe. Sonderermittler Robert Holman vom USSS Louisville Field Office sagte, der angebliche Versuch, rechtmäßig beschlagnahmte Vermögenswerte zu bewegen, stelle eine direkte Herausforderung des Justizsystems dar und missachte die Rechte der Betrugsopfer.
