Полиция разоблачила мошенничество с криптоактивами на сумму более $655 000: обыски провели в Праге

• Полиция выявила мошенничество с криптовалютой на сумму более $655 000.
• Мужчина убеждал потерпевшего вкладывать средства в криптоактивы для получения пассивного дохода.
• Средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, которые, по данным следствия, фактически контролировал подозреваемый.

Украинские правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в завладении более $655 000 под предлогом инвестирования в криптоактивы. В рамках международного сотрудничества обыск по месту его проживания провели в Праге.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигурант убеждал потерпевшего инвестировать средства в криптовалютные активы для дальнейшего получения пассивного дохода.

Деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки, реквизиты которых предоставлял фигурант. Во время анализа движения виртуальных активов правоохранители установили, что средства поступали на кошельки, которые фактически контролировал мужчина.

В дальнейшем он перемещал активы между различными сервисами и использовал способы, которые, по данным следствия, усложняли установление происхождения средств и дальнейшего движения криптоактивов. Общая сумма присвоенных средств, по данным правоохранителей, превышает $655 000.

В рамках международного сотрудничества правоохранительные органы Чехии подтвердили место проживания фигуранта в Праге. По этому адресу провели санкционированный обыск с участием представителей Национальной полиции Украины.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, носители информации, аппаратные криптовалютные кошельки, рукописные записи, платежные карты и документы финансово-хозяйственного характера. Сейчас правоохранители анализируют информацию, полученную во время обысков.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Напомним, ранее в Украине разоблачили преступную организацию, через которую ежемесячно проходило около 500 млн гривен.