1
В октябре прошлого года поддельный сайт для стейкинга, проработавший восемь дней, украл 3,4 миллиона $XRP у 71 инвестора. Эта сумма эквивалентна 8,5 миллионам долларов США. Полиция Сеула заявила, что эта мошенническая операция обманула инвесторов, выдавая себя за Flare Network и FXRP. Поддельный сайт обещал инвесторам ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8%, утверждая при этом, что основная сумма гарантирована.
Подробности мошенничества
Мошенническая операция заключалась в том, что инвесторы обманом заставляли их выводить свои $XRP с местных бирж и переводить их на кошельки, контролируемые мошенниками, через офшорные платформы. Сайт был закрыт 23 октября, а его операторы исчезли. Полиция сообщила, что мошенники распространяли дезинформацию на таких платформах, как блоги, новостные статьи в интернете и Википедия, а также создавали видеоролики с использованием платного двойника на YouTube.
Полицейское расследование и его результаты
Полиция Сеула отследила активы на общую сумму 27,3 миллиарда вон (18,8 миллиона долларов), связанные с мошенничеством, и заморозила 17,3 миллиарда вон. Двое лиц, причастных к мошенничеству, были переданы в прокуратуру по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, еще один человек находится под следствием по обвинению в подделке документов в связи с мошенничеством. Полиция выдала 54 ордера на обыск и изъятие в связи с мошенничеством и арестовала одного подозреваемого, который вернулся из-за границы и скрывался.
Полиция Южной Кореи в этом году объявила о политике нулевой терпимости к мошенничеству с криптовалютами и предупредила инвесторов о необходимости проверять официальные источники перед отправкой средств. Это рассматривается как часть усиления бдительности и мер по борьбе с мошенничеством с криптовалютами в Южной Корее.
crypto.ru
1
bits.media