Мохаммед Налапад, сын депутата от Конгресса, увлёкся в расследовании мошенничества с Bitcoin

Расследование мошенничества с биткоином в Индии приобрело политическую направленность после того, как министр внутренних дел Карнатаки Приянк Харге предположил, что лидеры оппозиционной партии Бхаратия Джаната Парти (БДП) также могут быть названы в деле.

Эти заявления последовали за сообщениями о том, что Специальная следственная группа полиции Карнатаки (SIT) назвала Мохаммеда Хариса Налапада, сына депутата Конгресса Н.А. Хариса, обвиняемым в расследовании мошенничества, связанного с криптовалютой. Это событие привлекло к делу более широкое политическое внимание по мере продолжения расследования.

В беседе с журналистами в Бангалоре Харге заявил, что расследование ведётся прозрачно и отметил, что оно может распространиться не только на одну политическую партию. «Насколько мне известно, есть и другие имена, включая имена лидеров БДП», — сказал он. «Он тоже выйдет вперёд.»

Обвинительный акт SIT расширяет расследование

Дело основано на обвинительном акте, поданном Специальной следственной группой (SIT) в суд Бангалора 20 мая. По сообщениям, следователи назвали Мохаммеда Хариса Налапада одним из предполагаемых бенефициаров в краже криптовалюты, связанной с взломой биржи Unocoin из Тумакуру в 2017 году.

На момент взлома украденная криптовалюта оценивалась примерно в ₹1,14 крора. По текущим рыночным ценам стоимость активов превышает ₹35 крор.

Следователи утверждают, что Мохаммед был причастен к конвертации украденной криптовалюты в наличные через каналы хавала.

В обвинительном акте также указана Шрикришна Рамеш, широко известная как «Срики», как предполагаемый организатор, вместе с бухгалтером Робином Кханделвалом. Оба были помещены под судебное заключение после недавних арестов, связанных с расследованием.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Индия сталкивается с растущими проблемами криптопреступности

Расследование биткоина происходит на фоне более широкого роста преступлений, связанных с криптовалютами, по всей Индии.

В недавнем деле Высокий суд Дели отказал в предварительном залоге обвиняемому в криптомошенничестве на сумму ₹1 крор с транзакциями $USDT, что подчеркнуло более строгий судебный контроль правонарушений, связанных с цифровыми активами.

В Гуджарате полиция арестовала двух подозреваемых в отдельном расследовании, связанном с предполагаемым финансированием терроризма, торговлей наркотиками и переводами криптовалюты. Власти сообщили, что подозреваемые получили 5 000 $USDT через кошельки, якобы связанные с санкционированными организациями.

Отдельно полиция Дели ликвидировала сеть кибермошенничества, обвиняемую в отмывании сумм более ₹74 лакхов через криптовалютные каналы.

Связано: Киберячейка в Гуджарате задержала криптотеррористический синдикат на сумму ₹226 крор