Французская полиция отслеживает мошенничество с криптовалютными инвестициями на сумму 1,5 млн евро до албанских колл-центров

Французское расследование показало, как албанские колл-центры подталкивали обычных инвесторов к криптомошенничеству , основанному на давлении, ложных доходах и ложных сигналах доверия.

Дело началось с жалобы в 2023 году в По, на юго-западе Франции, после того как один инвестор потерял 30 000 евро на платформе под названием universatrade.io. Позже следователи выявили 19 французских жертв, потерявших около 1,5 миллиона евро.

Внутри колл-центра Тираны, стоящего за крипто-мошенничеством

В Тиране двадцатилетний албанец по имени Джон работал в роскошном офисном здании и выдавал себя за американского советника. Его задача заключалась в том, чтобы связываться с жертвами, уже идентифицированных другими, а затем убеждать их инвестировать.

Джон рассказал AFP , что не испытывал никаких сомнений и иногда гордился своей работой. Согласно отчету, он зарабатывал 1 450 евро в месяц до получения бонусов, по сравнению с минимальной зарплатой в Албании 500 евро до уплаты налогов.

Бывший полицейский Фатьон Софта сказал, что Тирана привлекает мошеннические колл-центры из-за многоязычных работников, низких зарплат и возможностей отмывания средств.

Как депозит в €250 стал убытком в €80,000

Одна французская бизнесвумен, известная как Шанталь, сказала, что её несчастье началось, когда она кликнула на онлайн-рекламу об инвестициях в нефть. Через десять минут ей позвонили. В то время она сначала вложила 250 евро, а затем добавила ещё после быстрого роста приложения.

Её вклады в итоге достигли 80 000 евро. К декабрю приложение показало прирост в 300 000 евро. Однако, когда она попыталась снять 30 000 евро в криптовалюте, давление усилилось.

«Вот тогда всё и пошло насмарку», — сказала она.

Шанталь сказала, что звонящие связывались с ней 15–20 раз в день. Они якобы утверждали, что новые депозиты откроют средства и сэкономят ей деньги.

«Они тебя поймали. Что ты можешь сделать? У них есть твои деньги», — сказала Шанталь.

Она сказала, что давление не позволяло ей спать или ясно мыслить. По словам Шанталь, звонящие устанавливали строгие сроки, говоря, что она должна отправить больше денег к полудню, иначе рискует потерять всё.

Она сказала, что обещанные выводы так и не пришли. Вместо этого за каждой оплатой следовало новое требование, оставляя её встревоженной и всё более отчаянной.

Позже адвокат помог Шанталь вернуть часть денег, но она снова их потеряла после того, как мошенники якобы втянули её обратно в схему.

Человеческие издержки, стоящие за криптомошенничеством на сумму €1,5 млн

В конце апреля албанские власти ликвидировали несколько центров мошенничества после того, как французская полиция отследила эту сеть. В ходе рейда был обнаружен жёсткий диск с контактными данными французских жертв.

В результате были арестованы пять граждан Албании, включая предполагаемого организатора и владельца колл-центра, который был взят под стражу до суда.

Теперь Джон должен еженедельно проверять дела в суде, ожидая судебных разбирательств по делу о мошенничестве. По обвинениям предусмотрено от трёх до десяти лет лишения свободы.

Однако, поскольку Албания не экстрадирует своих граждан, французские прокуроры планируют закрыть дело в пользу албанских властей. Албанские прокуроры затем пообещали добиваться компенсации.

Шанталь сказала, что потеря чуть не довела её к самоубийству, прежде чем вмешалась её семья. Теперь она хочет дать показания, заявив, что мошенники украли достоинство, а не только деньги.

Связано: Россия вводит санкции против 17-летнего парня, который раскрыл сеть отмывания криптовалют на $110 млрд