2
Марлон Ферро, 20-летний житель Санта-Аны, Калифорния, был приговорён к 78 месяцам федерального заключения за участие в преступной сети, которая украла криптовалюту на сумму более 250 миллионов долларов.
Известная в интернете как «GothFerrari», Ferro была связана с многоштатной социальной инженерной операцией, сочетающей цифровое мошенничество, отмывание денег и взломы домов. Это дело показало, как группа вышла за рамки онлайн-мошенничества, когда жертвы защищали свои активы аппаратными кошельками.
Согласно судебным документам, Ферро стал оператором физического доступа в команде, проникая в дома, чтобы украсть устройства, которые нельзя было взломать дистанционно. 17 октября 2025 года он признал себя виновным в сговоре с целью участия в организации, под влиянием рэкетира и коррумпированной.
От онлайн-обмана до взлома в дома
Федеральные следователи сообщили, что предприятие работало с конца 2023 года до начала 2025 года и включало участников в Калифорнии, Коннектикуте, Нью-Йорке, Флориде и за рубежом. У каждого человека была определённая роль, включая взлом баз данных, выбор жертв, мошеннические телефонные звонки, отмывание средств и ограбление жилых домов.
Группа нацеливалась на людей, которых считают держащими крупные криптовалютные балансы. Во многих случаях участники пытались обмануть жертв, заставив их отдать доступ к цифровым кошелькам. Когда эти попытки проваливались или когда средства хранились на офлайн-аппаратных устройствах, Ferro использовали для физического доступа к кошелькам.
Одно крупное ограбление произошло в феврале 2024 года в Виннсборо, штат Техас. Ферро приехал в дом жертвы, взломал и украл аппаратный кошелёк , содержащий около 100 биткоинов. В то время украденный биткоин стоил более 5 миллионов долларов.
Прокуроры заявили, что позже он помогал отмывать средства через криптовалютные биржи. После переезда в Калифорнию в начале 2024 года Ферро углубил свои связи с сетью. В судебных документах говорилось, что он предлагал услуги по ограблению другим членам, включая высокопоставленных фигур в заговоре с рэкетом.
В июле 2024 года он прилетел в Нью-Мексико и несколько дней наблюдал за домом другой цели. Он поставил телефон снаружи участка, чтобы отслеживать активность. После того как сообщники отследили жертву через аккаунт iCloud и признали, что он ушёл, Ферро разбил окно кирпичом и вошёл в дом. Камеры наблюдения зафиксировали взлому.
Украденные криптофинансируемые расходы на роскошь
Следователи заявили, что ограбление криптовалюты профинансировало роскошные расходы. Члены использовали украденные активы для оплаты услуг ночного клуба стоимостью до $500,000 за ночь, частных самолётов, роскошных домов, дизайнерской одежды, экзотических автомобилей и часов стоимостью до $500,000.
Ферро также играла роль в отмывании средств. Он использовал поддельные документы, чтобы открыть счёт цифровой платежной карты на гео-блокированной платформе. Этот аккаунт позволил группе тратить украденные криптовалюты в розничных магазинах и ночных клубах.
Судебные документы указывают, что он купил более 255 000 долларов в виде дизайнерской одежды для соучастников на украденные средства. Он также организовал покупку сумок Hermès Birkin для девушки лидера заговора.
Даже после того, как один из лидеров был заключён в тюрьму в сентябре 2024 года, Ферро продолжал помогать группе. Он собрал сотни тысяч долларов в криптовалюте, конвертировал их в наличные через нелегальные биржи и использовал эти деньги для оплаты юридических расходов.
Однако позже Ферро был арестован 13 мая 2025 года. Власти сообщили, что у него были обнаружены два огнестрельных оружия и поддельный документ о удостоверении личности. Вместе с 6,5-летним тюремным сроком суд назначил три года надзорного освобождения и 2,5 миллиона долларов компенсации.
Связанно: Ripple делится угрозой КНДР Intel с крипто-ISAC для борьбы с проникновением криптовалюты
crypto.ru
