5
Поскольку мошенничество с криптовалютами продолжает расти, некоторые из ведущих мировых компаний объединили свои усилия.
В связи с этим США, Объединенные Арабские Эмираты и Китай совместно провели операцию по ликвидации последствий мошенничества с криптовалютами в девяти центрах.
Министерство юстиции США объявило, что в результате международной совместной операции, проведенной полицией Дубая, были ликвидированы по меньшей мере девять центров мошенничества с криптовалютами и арестованы 276 человек.
В операции участвовали Федеральное бюро расследований США (ФБР), Министерство общественной безопасности Китая и Королевская полиция Таиланда.
Из числа задержанных 275 находились в Дубае, а один человек был задержан отдельно Королевской полицией Таиланда.
Шести людям предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве и отмывании денег в США, и в случае осуждения им грозит до 20 лет тюремного заключения и штрафы за каждое обвинение.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые управляли поддельными платформами для инвестиций в криптовалюту, обманывая жертв и заставляя их вкладывать деньги. Ущерб оценивается в миллионы долларов.
Эндрю Тайсен Дува, исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Министерства юстиции США, заявил, что мошенничество является транснациональным преступлением и что международное сотрудничество между правоохранительными органами имеет важное значение для его искоренения.
Помимо этой операции, аналогичные операции проводились и в Европе. Европол сообщил, что в ходе расследования, проведенного совместно с австрийскими и албанскими властями, в Албании были закрыты три центра мошенничества и задержаны 10 человек.
*Это не инвестиционная рекомендация.
forklog.com