Полиция Киева разоблачила мошенническую криптоплатформу с потерями инвесторов почти на $1 млн

• В Киеве разоблачили криптопирамиду на $1 млн.
• Инвесторы потеряли средства из-за фейкового токена.
• Мошенническая криптоплатформа действовала с 2022 года, а одному из организаторов грозит до восьми лет.

Украинские правоохранители разоблачили деятельность группы лиц, которые организовали финансовую пирамиду под видом инвестирования в криптовалюту. Схема действовала через онлайн-платформу с собственным токеном и, по предварительным оценкам, позволила злоумышленникам обмануть граждан почти на $1 млн.

Расследование проводят следователи Днепровского управления полиции Киева совместно с киберполицией под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры столицы.

Как работала схема криптоинвестиций

По данным следствия, с 2022 года участники группировки развернули сеть финансовых пирамид на территории Украины. Они предлагали вкладывать средства в собственный криптовалютный токен, обещая стабильную прибыль и развитие инновационных продуктов в сфере цифровых активов.

Фактически же проект работал по принципам сетевого маркетинга с признаками мошенничества:

• доход инвесторам обещали за счет привлечения новых участников;
• выплаты осуществлялись по пирамидальной или бинарной системе комиссий;
• пользователи проходили регистрацию на специализированном веб-ресурсе и пополняли счета, ожидая прибыли.

Популяризацией платформы занимались ее основатель вместе с женой, активно продвигая проект в социальной сети Instagram. К рекламе также привлекались блогеры, которые призывали подписчиков инвестировать в криптосхему. Общение с потенциальными клиентами происходило через популярный мессенджер, где от имени компании проводили консультации.

Следователи установили, что организаторы имели опыт в сфере информационных технологий и обеспечили создание и техническую поддержку онлайн-платформы.

Обыски и подозрение

Правоохранители провели обыски в Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Полтавской областях. У фигурантов изъяли компьютерную технику, заметки и автомобиль.

Одному из участников уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что это не первый случай масштабных преступлений в сфере криптоинвестиций. Ранее правоохранители сообщали о:

• псевдотрейдере из Одессы, который выманил у знакомых более 42 млн гривен, создав иллюзию инвестиционного фонда;
• подозрении жителю Николаевской области в завладении цифровыми активами на сумму более $350 000, полученными после перевода криптовалюты на его кошельки;
• разоблачении группы в Хмельницкой области, которая создала фейковую криптовалюту, рекламировала ее в мессенджере Telegram и выводила средства инвесторов через анонимные сервисы.