Индийское ED проводит рейды в 21 помещении в нескольких штатах в рамках расследования дела о криптомошенничестве в Карнатаке

• Индийское отделение экстренной помощи провело обыск в 21 помещении по всему Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря.
• Расследование нацелено на 4th Bloc Consultants за операции с фальшивыми криптоплатформами.
• Сеть работает с 2015 года по структуре MLM с бонусами за рекомендации.

Дирекция по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) провела обысковые операции в 21 помещении в Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря, нацелившись на сеть инвестиционного мошенничества с криптовалютами. Рейды были проведены в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года, рассматриваемого в деле, зарегистрированном против 4th Bloc Consultants и связанных с ними лиц.

Агентство провело обыск в жилых и офисных помещениях обвиняемых и их сообщников. Это действие последовало за предварительным расследованием, основанным на FIR и информации, предоставленной полицией штата Карнатака, обвиняющей в организованном финансовом мошенничестве через инвестиционные платформы на основе криптовалют.

Обвиняется в нацелении на внутренних и международных инвесторов

Обвиняемые якобы нацеливались на граждан Индии наряду с иностранцами, собирая средства под предлогом вложения в криптовалюту с высокой доходностью. Во время поисков ED выявило подробные операционные методы, используемые сетью.

Обвиняемые создали фальшивые криптовалютные инвестиционные платформы, предназначенные для копирования легитимных сайтов и рекламы высокой доходности. Эти платформы были ориентированы на инвесторов в Индии и за рубежом, обещая быструю прибыль. Операторы неправильно использовали фотографии признанных криптоэкспертов и публичных лиц без разрешения.

Сеть выплачивала ограниченную доходность ранним участникам для завоевания доверия и привлечения дополнительных инвесторов, следуя многоуровневой маркетинговой структуре. Обвиняемые предоставляли реферальные бонусы и активно использовали социальные сети, такие как Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, для промо-кампаний.

Network разработала множество способов сбора средств

Сеть якобы создала несколько криптокошельков, иностранных банковских счетов и фиктивных компаний для сбора незаконных доходов. Средства направлялись в Индию через каналы hawala, записи в жилье и переводы криптовалют между пользователями.

Выручка финансировала создание активов в Индии и зарубежных филиалах. ЭД заявил, что обвиняемый использует эту операционную модель с 2015 года. Незаконные доходы, полученные в виде криптовалюты, либо использовались напрямую в криптотранзакциях, либо конвертировались в наличные и банковские депозиты через P2P-переводы на различных криптоплатформах.

Вырученные средства финансировали приобретение движимого и недвижимого имущества как внутри страны, так и за рубежом. Несколько из этих объектов были выявлены в ходе поисковых работ. Следователи также обнаружили адреса криптокошельков, якобы контролируемые обвиняемыми для получения и отмывания уголовных доходов.

Расследование показало, что большинство обвиняемых имели нераскрытые иностранные банковские счета и иностранные лица для содействия деятельности по отмыванию денег. Скоординированные рейды являются частью продолжающегося расследования деятельности мошеннической сети, охватывающего почти десятилетие в различных юрисдикциях.

Связано: житель Бруклина обвинён в фишинговой схеме Coinbase на сумму 16 миллионов долларов, нацеленной на 100 пользователей