Схема имитации безопасности Coinbase разоблачена, так как власти утверждают, что было похищено почти $16 миллионов.

Власти обвиняют в обширной криптофишинговой операции, которая вывела почти 16 миллионов долларов у пользователей Coinbase по всей стране, подчеркивая, как социальные инженерные схемы эксплуатируют доверие, перемещают средства через блокчейны и вызывают агрессивное правоприменение со стороны прокуроров Нью-Йорка.

Прокуроры Бруклина выступают против предполагаемой фишинговой схемы Coinbase

Крупное полицейское расследование высветило растущие риски, связанные с мошенничеством с криптовалютами. Офис окружного прокурора Бруклина, агентство прокурора Нью-Йорка, объявило 19 декабря об обвинении мужчины из Бруклина в связи с предполагаемой фишинговой и социальной инженерной схемой, которая украла почти 16 миллионов долларов у пользователей Coinbase по всей стране.

«Это обвинение предъявлено обвиняемому в осуществлении долгосрочной социальной инженерной схемы, которая равносильна цифровому ограблению множества криптоинвесторов по всей стране», – заявил окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес. Прокуроры детализировали, что следователи считают, что обвиняемый выдавал себя за представителя Coinbase, непосредственно связывался с пользователями и ложно утверждал, что их учетные записи находятся под угрозой хакеров. Власти сообщили в объявлении:

Около 105 000 долларов наличными и примерно 400 000 долларов в криптовалюте были изъяты у обвиняемого в ходе следствия, и офис прокурора работает над доступом к более предполагаемым украденным криптоактивам.

Жертвам якобы внушали перевести цифровые активы на вновь созданные кошельки, которые казались безопасными, но фактически были доступны обвиняемому, который затем опустошал счета. В объявлении объясняется, что украденные активы были проведены через несколько криптобирж, обменных услуг, инструментов для смешивания, игровых платформ и онлайн-магазинов, чтобы скрыть их происхождение и конечное назначение.

Читать далее: Приложение Base запускается в более чем 140 странах, поскольку Coinbase продвигает социальную торговлю в массы

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал заявил: «Мы благодарны окружному прокурору Гонсалесу и Офису окружного прокурора Бруклина за их сотрудничество и неустанную работу по защите жертв». Он добавил:

В данном случае Coinbase поддержала расследование, помогая идентифицировать преступника и клиентов, которых он обманул, предоставляя доказательства, чтобы его можно было привлечь к ответственности, и содействуя правоохранительным органам в отслеживании и возврате средств, связанных с мошеннической фишинговой схемой.

«Мы привержены защите наших клиентов и работаем рука об руку с правоохранительными органами, чтобы привлечь мошенников к ответственности и помочь добиться справедливости для тех, кому они нанесли вред», – подчеркнул Гревал.

Обвиняемый был идентифицирован как Рональд Спектор, 23-летний житель района Шипсхед-Бей в Бруклине, который был арестован перед судьей Верховного суда Дэнни Чуном по обвинению в краже в крупном размере первой степени, отмывании денег в крупном размере первой степени, мошенничестве и связанных преступлениях. Власти сообщили, что около 100 жертв по всей стране сообщили о потерях после получения ложных звонков, смс и писем с использованием поддельных сообщений безопасности и имен сотрудников, с потерями, варьирующими от десятков тысяч долларов до более чем миллиона долларов в нескольких штатах.

Прокуроры заявили, что анализ блокчейна, записи транзакций и цифровые судебные доказательства связывают кошельки, использованные в предполагаемой схеме, с домашним интернет-соединением обвиняемого. Офис окружного прокурора отметил сотрудничество с Coinbase и Flashpoint и предупредил, что легитимные компании не просят клиентов переводить средства в «безопасные кошельки».

Часто задаваемые вопросы ⏰

• Что заявил окружной прокурор Бруклина в деле о мошенничестве с Coinbase?
  Прокуроры утверждают, что это фишинговая и социальная инженерная схема, обманувшая пользователей, чтобы они перевели криптовалюту на кошельки, контролируемые злоумышленником.
• Сколько денег якобы было украдено у пользователей Coinbase?
  Обвиняется в мошенничестве на сумму почти 16 миллионов долларов у жертв по всему США.
• Кто являлся обвиняемым в Бруклинском обвинении?
  Власти идентифицировали Рональда Спектора, 23-летнего жителя района Шипсхед-Бей в Бруклине.
• Как следователи связали крипто-кошельки с подозреваемым?
  Анализ блокчейна и цифровые судебные доказательства якобы связали кошельки с домашним интернет-соединением обвиняемого.