Федеральные власти возвращают изъятую криптовалюту жертвам после рейда, который вызвал новый сдвиг

Федеральные власти вернули более 1,7 миллиона долларов в стейблкоинах, связанных с крипто-мошенничеством, что является ключевым шагом, который открывает путь для жертв вернуть потери и подчёркивает, как отслеживаемые цифровые активы могут помочь развязать сложные схемы мошенничества.

США Возвращает Миллионы От Крипто-Мошенничества

Офис прокурора США Восточного округа Вирджинии объявил 5 декабря, что были возвращены почти 1,7 миллиона долларов в USDT и BUSD через конфискацию гражданских активов, связанных с крипто-мошенничеством. Власти определили, что активы являются выручкой от инвестиционного обмана и отмывания, что позволяет правительству начинать возвращение средств жертвам.

[bn_top_ad]

В заявлении говорится: «Офис прокурора США Восточного округа Вирджинии вернул и очистил право собственности на 420,740.422314 USDT, также известный как ‘тезер’, и 1,249,996.15 BUSD, также известный как ‘Binance USD’, представляющих собой доходы от криптовалютного инвестиционного мошенничества и имущество, замешанное в отмывании денег, используя конфискацию гражданских активов. И USDT, и BUSD являются формами криптовалюты, эквивалентными доллару». Он добавил:

США в настоящее время занимаются возвращением этого имущества жертвам.

Читать далее: ФБР Спешит Вернуть Жертвам Изъятое Крипто На Сумму $8,2М

Судебные документы описывают, как мошенники начали контакт посредством нежелательных сообщений, перевели разговоры на зашифрованные каналы и направили жертв на сфальсифицированный торговый интерфейс, который показывал поддельные приросты портфеля. Когда жертвы пытались сделать значительные выводы, злоумышленники требовали дополнительные платежи под предлогом налогов или сборов и в конечном итоге удерживали средства. Следователи сообщили, что мошенники проводили криптовалюту через быстрые обмены и слойные транзакции, чтобы замаскировать отслеживание, прежде чем агенты Секретной службы США изъяли активы с нескольких кошельков.

Это действие по исполнению закона продвинулось после того, как прокуроры подали иск о конфискации гражданских активов, очищая право собственности, чтобы активы могли быть возвращены жертвам. Дело подчеркивает возрастающую сложность цифровых мошеннических тактик, однако также демонстрирует, как отслеживаемость блокчейна позволяет федеральным агентствам выявлять нелегальные потоки в сетях.

Часто задаваемые вопросы ⏰

• Сколько криптовалюты было возвращено в деле о мошенничестве в Вирджинии?
  Власти вернули почти 1,7 миллиона долларов в USDT и BUSD, связанных со схемой.
• Какие методы использовали мошенники для заманивания жертв?
  Они связывались с целью через нежелательные сообщения, переводили чаты на зашифрованные приложения и использовали сфальсифицированный торговый интерфейс.
• Как следователи отследили украденную криптовалюту?
  Агенты следили за слойными транзакциями и быстрыми обменами через кошельки с помощью анализа блокчейна.
• Что происходит с возвращенными USDT и BUSD?
  Правительство очищает право собственности и готовится вернуть активы жертвам.