crypto.ru
Сингапурские правоохранительные органы сообщили об итогах крупного преступного разбирательства. Они заявили об аресте активов главы Prince Group Чена Чжи на сумму более 150 млн сингапурских долларов (SGD) или $115,24 млн . Решение принято после обвинений против бизнесмена в организации крупной международной схемы мошенничества. По данным следствия, действия предпринимателя охватывали десятки стран и включали использование подставных компаний и офшорных счетов.
По информации полиции, 30 октября были заморожены 6 объектов недвижимости, а также банковские и брокерские счета, принадлежащие Ченe Чжи и его соратникам. Среди конфискованных активов оказались наличные, автомобили, яхта и коллекция дорогих вин. Общая сумма арестованных средств превысила 150 млн SGD, что эквивалентно примерно $110 млн.
Это не 1-q случай, когда Чен Чжи оказался в центре внимания правоохранителей. Ранее Министерство юстиции США и британские власти предъявили ему обвинения в управлении масштабной криптовалютной и телекоммуникационной аферой. В рамках тех расследований было изъято около $15 млрд в биткоинах (BTC), связанных с предполагаемой преступной сетью.
Согласно заявлениям, расследование ведется по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем, а также уклонении от налогов. Следователи утверждают: структура Prince Group использовалась для вывода средств через офшоры и фиктивные инвестиционные проекты. Проверяются связи компании с рядом азиатских телекоммуникационных учреждений, участвовавших в подозрительных транзакциях.
Власти Сингапура подчеркивают, что их действия согласованы с международными партнерами, включая США, Великобританию и Гонконг. По данным источников, расследование координируется в рамках глобальной кампании по борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми под прикрытием легального бизнеса.