incrypted.com
- Лондонский суд вынес приговор по делу о масштабной преступной схеме.
- 65 инвесторов пострадали от мошенничества через холодные звонки.
- FCA заявила, что приговор подчеркивает приоритет борьбы с финансовыми преступлениями.
Центральный уголовный суд Лондона приговорил Раймондипа Беди и Патрика Мавангу к тюремным срокам за участие в криптовалютном мошенничестве. В результате их деятельности 65 человек лишились более $2 млн.
По данным властей, мошенники действовали в период с 2017 по 2019 год. Они использовали так называемые холодные звонки и поддельные инвестиционные сайты.
Жертв убеждали инвестировать в якобы профессиональные криптоплатформы с высокой доходностью. Средства переводились в структуры, управляемые обвиняемыми — Astaria Group LLP, CCX Capital, а также клоны лицензированных финансовых компаний. Обвинение доказало, что схема была хорошо организована, а обвиняемые играли ключевую роль в ее реализации.
Судья отметил, что Беди и Маванга сознательно обходили финансовое регулирование и действовали с умыслом. Оба признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег и нарушении законов о финансовых услугах. Кроме того, Маванга дополнительно осужден за хранение поддельных документов и уничтожение улик после ареста Беди.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) назвало приговор «заслуженным». Агентство также призвало инвесторов сохранять бдительность при взаимодействии с неизвестными криптовалютными компаниями.
Представители обвинения подчеркнули, что еще один из соучастников схемы предстанет перед судом осенью, а другая фигурантка дела была оправдана. Ведомство заверили общественность, что продолжит активно пресекать криптомошенничество.
Отметим, что в декабре 2024 года разоблачили российские сети по отмыванию денег с помощью цифровых активов. Операция против злоумышленников привела к 84 арестам, а также к конфискации более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.
Напомним, что Великобритания введет новые правила для криптокомпаний с 2026 года.