block-chain24.com
По данным криптоаналитика ZachXBT, опубликованным в четверг в социальной сети X, власти Объединенных Арабских Эмиратов арестовали Ильдара Ильхама, основателя децентрализованного финансового протокола WhiteRock Finance. Задержание связано с расследованием масштабного мошенничества на $30 млн, связанным с проектом ZKasino.
ZachXBT утверждает, что WhiteRock Finance имел отношение к сбору средств для ZKasino. Инцидент произошел после запуска платформы в апреле 2024 года, когда ZKasino обещала распределение собственного токена среди избранных пользователей. Однако, как свидетельствуют отчеты, средства так и не были возвращены инвесторам.
Источник: ZachXBT.
В апреле 2024 года нидерландские правоохранительные органы задержали 26-летнего мужчину, предположительно криптоперсону Элхама Нурзая, по обвинениям в мошенничестве, хищении и отмывании денег в связи с деятельностью ZKasino.
Согласно информации ZachXBT, арест Ильхама связан с расследованием в отношении Нурзая и ZKasino. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Ильхама в Нидерланды.
Еще один подозреваемый по этому делу, Лиор Бен Закан, не упоминался в отчете о задержании.
Курс токена WhiteRock резко снизился после ареста
После сообщений о задержании Ильхама цена нативного токена WhiteRock (WHITE) упала более чем на 40% в четверг — с $0,0006582 до $0,0003909.
Этот случай стал одним из последних в череде криптовалютных мошенничеств. Накануне американские власти сообщили о возврате $40 тыс из $250 тыс, похищенных у жертвы, переведшей средства мошенникам под видом благотворительного взноса.