bitexpert.io
Министерство юстиции США предъявило обвинения четырём гражданам Северной Кореи по пяти статьям, включая мошенничество и отмывание денег. Их подозревают в хищении и последующем отмывании около $915 000 в криптовалюте, проведённом с использованием фальшивых документов и удалённого доступа к корпоративным системам.
Среди обвиняемых значатся: Ким Кван Джин, Кан Тэ Бок, Чон Пон Чжу и Чан Нам Иль. Как утверждает прокурор Теодор Герцберг, они действовали по отработанной схеме: выдавали себя за американских IT-специалистов, работавших удалённо, и получали доступ к цифровым активам компаний.
Для создания правдоподобного имиджа злоумышленники использовали как поддельные, так и украденные данные. По данным следствия, фигуранты прибыли в ОАЭ в 2019 году по документам КНДР, где некоторое время официально трудились. Затем, начиная с 2020 года, двое из них — Ким и Чон — устроились в американскую и сербские компании на удалённую работу. Позднее к ним присоединился Чан, использовавший псевдоним Питер Сяо.
Получив доверие со стороны работодателей, злоумышленники смогли получить доступ к внутренним системам и совершить кражу криптоактивов на общую сумму $915 000. Деньги были отмыты через транзакции в миксерах, а затем переведены на счета, контролируемые Каном Тэ Боком и Чан Нам Илем, оформленные на подставные лица с использованием поддельных малайзийских паспортов.
В настоящее время дело находится на рассмотрении Федерального бюро расследований (FBI), которое уже отметило высокую степень координации и технической подготовки преступников.