incrypted.com
- Криптоплатформа Coinbase участвовала в разоблачении мошеннической схемы pig butchering.
- Дело касалось замороженных активов Tether в 2023 году в размере 225 млн USDT.
- По словам спецагента, операция стала крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США.
Криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что «сыграла ключевую роль» в помощи Секретной службе США в операции по изъятию криптовалюты на сумму $225 млн, которая была связана с мошеннической схемой.
Речь идет о деле, которое тянется еще с 2023 года. На прошлой неделе Секретная служба США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и прокуратура инициировали ордер на конфискацию цифровых активов. Последние были связаны с преступной группой, причастной к «романтическому мошенничеству» типа pig butchering, что, по данным правоохранителей, было частью международной схемы торговли людьми.
Отметим, что согласно отчету Chainalysis, схема pig butchering стала более популярной среди мошенников в 2024 году.
Так, в декабре 2023 года компания Tether заморозила 225 млн USDT, которые хранились на 39 самокастодиальных кошельках и, как отмечалось, были связаны с организаторами схемы.
Coinbase отметила, что ее аналитики в течение не одного дня отслеживали транзакции похищенной криптовалюты, связывали адреса с кошельками пользователей на платформе и помогали в идентификации жертв, которые могут претендовать на возмещение убытков.
«Команда Coinbase провела многодневную операцию по отслеживанию миллионов долларов в криптовалюте, которые поступали из незаконных кошельков, и анализировала активность аккаунтов, чтобы обозначить жертв», — говорится в заявлении компании.
В Tether добавили, что это дело подчеркивает стремление компании «лидировать в сфере комплаенса, прозрачности и борьбы с преступностью в цифровых активах».
По словам компании, всего было заблокировано более 2,7 миллиарда USDT, связанных с незаконной деятельностью.
Спецагент Секретной службы США Шон Брэдстрит назвал это «крупнейшим изъятием криптовалюты в истории службы».
В Coinbase также проинформировали, что лица, которые считают себя жертвами этой схемы, могут подать жалобу через Интернет-центр борьбы с киберпреступностью ФБР.
Напомним, что в мае Coinbase заявила об утечке данных пользователей с потенциальным ущербом до $400 млн.