incrypted.com
- Власти США подали гражданский иск о конфискации $225 млн, связанных с отмыванием средств через криптосеть.
- Одной из жертв схемы стал банкир из Канзаса, чьи действия привели к краху регионального банка.
- Изъятые активы могут пополнить формирующийся запас цифровых активов США, инициированный администрацией Трампа.
Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации более $225 млн в криптовалюте, полученных в результате мошенничества с инвестициями. По версии следствия, средства отмывались через «сотни тысяч транзакций в блокчейне». Делом совместно занимались Секретная служба США и Федеральное бюро расследований.
Пострадавшими оказались более 400 человек по всему миру. При этом одним из ключевых эпизодов стал случай с банкиром из Канзаса, который присвоил клиентские $47 млн, но в итоге сам оказался жертвой мошеннической схемы.
«Сегодняшняя гражданская жалоба на конфискацию — это последнее действие, предпринятое Департаментом для защиты американской общественности от мошенников, специализирующихся на мошенничестве с криптовалютой, и оно не будет крайним», — заявил глава уголовного отдела Министерства юстиции США Мэтью Р. Галеотти.
Расплата афериста
Согласно судебным документам, бывший директор Heartland Tri-State Bank Шан Хейнс, в 2023 году вывел $47,1 млн с банковских счетов и перевел их на собственный криптокошелек. Часть этих средств он отправил мошенникам, пообещавшим доход от криптоинвестиций. По данным Минюста, около $3,3 млн из присвоенной суммы удалось отследить в рамках текущего иска о конфискации.
Переводы осуществлялись в период между квартальными отчетами банка, что позволило на время скрыть утечку средств. В результате Heartland столкнулся с дефицитом капитала в $35 млн, экстренным заимствованием на $21 млн и был закрыт регуляторами в июле 2023 года.
Дополнительно Хейнс перевел десятки тысяч долларов из церковного фонда, инвестиционного клуба и семейных накоплений. В 2024 году его приговорили к 24 годам лишения свободы. В деле он фигурирует одновременно как преступник и одна из крупнейших жертв криптомошенничества.
Отмывание через OKX и следы в Маниле
Следствие установило, что средства переводились на 93 адреса, контролируемые мошенниками. Далее они проходили через 100 промежуточных кошельков и поступали на 22 основных счета биржи OKX. Оттуда активы распределялись еще на 122 аккаунта, связанные с поддельными KYC-документами, совпадающими IP-адресами и общим управлением. Предположительно, сеть координировалась филиппинской компанией ITECHNO Specialist Inc.
Общий объем транзакций, связанных с сетью, достиг $3 млрд. По данным Минюста, личности удалось установить лишь у 60 пострадавших, общий ущерб которых составил $19,4 млн. Хейнс стал крупнейшей жертвой — на него приходится $3,3 млн от суммы, заявленной в иске.
«Криптовалютные инвестиционные схемы могут иметь разрушительные и долгосрочные последствия для жертв, выходящие далеко за рамки просто финансовых потерь», — подчеркнул специальный агент ФБР Санджай Вирмани.
Пополнение крипторезерва США?
В иске указано, что подлежащие конфискации активы номинированы в USDT. Эти средства, предположительно, могут быть переданы в создаваемый федеральный запас цифровых активов, учрежденный указом президента Дональда Трампа. Пока структура резерва официально не оформлена, но Минфин США проводит аудит имеющихся у государства криптоактивов.
Предполагается, что в будущем разные токены будут храниться раздельно — например, биткоины и стейблкоины в отдельных хранилищах. Вопрос о компенсациях остается открытым, поскольку большинство пострадавших пока не идентифицированы, что затрудняет возможный возврат средств.
ФБР и Секретная служба поблагодарили эмитента стейблкоина USDT — компанию Tether — за содействие в расследовании. Отмечается, что это самое крупное изъятие криптовалюты, связанной с мошенничеством, за всю историю Секретной службы США.
«Сотрудничество Tether с Министерством юстиции подчеркивает нашу приверженность прозрачности, активному взаимодействию с правоохранительными органами и защите пользователей в экосистеме цифровых активов», — сказал CEO Tether Паоло Ардоино.
Согласно отчету ФБР, только в 2024 году американцы потеряли более $5,8 млрд в результате криптовалютных афер. Дело остается открытым, расследование продолжается. Минюст США и федеральные агентства обещают добиваться возврата незаконно полученных активов и выявления всех участников схемы.
Напомним, мы писали, что криптоинвестор купил дешевый поддельный холодный кошелек и потерял $6,5 млн.