incrypted.com
- Организаторы обещали доход до 30 процентов в месяц и привлекла 2600 инвесторов.
- Мошенническая схема включала криптовалюту форекс и семинары.
- Подозреваемая задержана в Таиланде и ждет экстрадиции во Вьетнам.
В Бангкоке арестована гражданка Вьетнама Нго Тхи Теу, известная как мадам Нго. Ее обвиняют в участии в масштабной схеме криптомошенничества на сумму около $300 млн. Женщину задержали в отеле вместе с двумя телохранителями, по данным местных СМИ.
По данным полиции, схема действовала под видом инвестиций в криптовалюту и форекс. Обещая 20–30% прибыли, преступники привлекли около 2600 человек. Ранние выплаты использовались для создания иллюзии доходности и доверия.
Жертв приглашали на семинары, где утверждали, что схема полностью безопасна. Для продвижения привлекались известные личности. Участники, приглашавшие новых инвесторов, получали комиссионные, что придавало схеме черты финансовой пирамиды.
По итогам расследования полиция выяснила, что в организации мошенничества участвовало 35 человек, а руководил схемой гражданин Турции. У сети было 44 офиса во Вьетнаме и более тысячи сотрудников. Деятельность также велась в Камбодже.
После побега в Таиланд мадам Нго использовала счета подставных лиц для вывода средств. Деньги переводились из Вьетнама и обналичивались в Таиланде траншами до миллиона бат, чтобы избежать слежки.
Сейчас Нго Тхи Теу находится под стражей. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении визового режима. Ожидается экстрадиция во Вьетнам, где ее передадут следственным органам.
Напомним, мы писали, что полиция Южной Кореи разоблачила жестокую криптоаферу на $728 000 с российским следом.