incrypted.com
- Дело Мэлоуна Лэма, укравшего более 4100 BTC с подельником, получило продолжение.
- Власти выяснили, что даже в тюрьме он продолжал руководить целой группировкой.
- Минюст выдвинул обвинения еще 12 лицам.
- Общий ущерб от их действий составляет более $263 млн.
Минюст США выдвинул обвинения 12 лицам в организации и участии в преступном формировании, ущерб от которого превышает $263 млн. Фигуранты дела связаны с Мэлоуном Лэмом, укравшим более 4100 BTC у одного из клиентов платформы Genesis.
История Мэлоуна Лэма и роль ZachXBT
Этот инцидент произошел 18 августа 2024 года. Лэм и его товарищ, Жандиэль Серрано, используя методы социальной инженерии, выманили более 4100 BTC (на тот момент около $230 млн) у одного из пользователей платформы Genesis.
Лэм и Серрано представились сотрудниками службы поддержки Google. Обманом они получили доступ к ключам, логинам и паролям, после чего вывели все криптоактивы. Примечательно, что один из преступников записывал происходящее в режиме трансляции.
Задержать их помог криптодетектив под псевдонимом ZachXBT, который зафиксировал аномальную активность на одной из криптобирж. Он вышел на пострадавшего и тот нанял его для поиска злоумышленников.
В сентябре 2024 года Минюст США выдвинул обвинения Лэму. Он предстанет перед судом 6 октября 2025 года.
Другие участники группы
По данным Минюста, это преступное формирование возникло осенью 2023 года. Участники познакомились на игровых онлайн-платформах. При этом каждый исполнял четко отведенную ему роль. Некоторые взламывали системы, другие — звонили жертвам и занимались кражами, третьи — отмывали полученные средства, преимущественно через миксеры.
Группировка действовала как на территории США, так и за рубежом. Украденные средства они тратили на роскошную жизнь. По данным ведомства, их чеки в ночных клубах доходили до $500 000. При этом сам Лэм, который на тот момент находился в тюрьме, продолжал руководить и участвовать в преступлениях.
Автопарк членов банды включал 28 экзотических автомобилей. Они арендовали дома в Майами и Лоc-Анджелесе, совершали перелеты на частных самолетах, покупали дорогую одежду и аксессуары.
Нескольких фигурантов дела правоохранителям удалось задержать. Как минимум двое, как полагают в ведомстве, находятся за рубежом, в Дубае.
Ранее мы сообщали о том, что в Бразилии трех организаторов криптопирамиды приговорили суммарно к 171 году тюрьмы.