incrypted.com
- Гендиректору PGI Global вменяется организация схемы Понци с обещанием доходности до 200%.
- Инвесторам продавали «членские пакеты», замаскированные под ИИ-торговлю.
- Дело стало первым процессом под руководством нового главы SEC Пола Аткинса.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против главы криптовалютной компании PGI Global Рамиля Палафокса. Регулятор утверждает, что обвиняемый организовал мошенническую схему, собрав $198 млн под видом инвестиций в торговлю на основе ИИ.
Эти средства якобы перераспределялись между участниками по принципу Понци, а часть использовалась на личные нужды.
«Палафокс привлекал инвесторов обещаниями гарантированной прибыли от сложной торговли криптовалютными активами и иностранной валютой, но вместо торговли он покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов», — говорится в заявлении SEC.
Комиссия заявляет, что компания предлагала незарегистрированные ценные бумаги под видом «членских пакетов», суливших до 200% прибыли. При этом PGI Global, зарегистрированная в Великобритании, не имела реальной торговой платформы и не вела фактической деятельности от имени клиентов.
Согласно жалобе, более $57 млн, принадлежащих клиентам, были выведены Палафоксом и его окружением. Деньги шли на покупку недвижимости, предметов роскоши и спорткаров. Компания прекратила работу после вмешательства британского суда и блокировки сайта в США.
Фальсификация данных, манипуляции с отчетностью и симуляция активности стали частью схемы, удерживавшей инвесторов в неведении, указано в заявлении ведомства. Среди соответчиков — родственники Палафокса, на которых были оформлены активы. SEC требует конфискации имущества и пожизненного запрета на участие в подобных проектах.
Упомянутое дело стало первым разбирательством под руководством нового главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пола Аткинса. 21 апреля 2025 года он официально вступил в должность.
Напомним, мы писали, что новый глава SEC назвал приоритеты в работе регулятора.