Министерство юстиции США и Секретная служба США (US Secret Service) объявили о конфискации доменов криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов в рамках международной операции, проведенной совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. Власти США обвиняют платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.
6 марта российская криптобиржа Garantex сообщила о том, что Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина $USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд руб. В Tether не прокомментировали запрос «РБК-Крипто» и не ответили на вопрос, с чем была связана блокировка, но перенаправили с этим вопросом в Секретную службу США. Позже, 7 марта служба и Минфин опубликовали собственные пресс-релизы с обвинениями.
По заявлениям самой Garantex, биржа была лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Площадка поддерживла работу с рублем и любыми российскими банковскими картами.
Согласно данным Garantex, стейблкоин $USDT был самой популярной криптовалютой среди россиян. Объемы торгов в паре «рубль — $USDT» на бирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами. Команда платформы обратила внимание на то, что все токены $USDT, находящиеся на российских кошельках, могут быть сейчас под угрозой.
24 февраля Европейский Союз включил Garantex в новый пакет антироссийских санкций, а под санкциями США платформа находится с апреля 2022 года.
По данным опубликованных 7 марта обвинений, с момента основания в 2019 году Garantex обработала не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях. 6 марта по решению суда в Восточном округе Вирджинии были изъяты три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Посетители этих сайтов теперь видят сообщение о конфискации, а сами домены больше не могут использоваться для предоставления услуг.
В рамках расследования Минюст США предъявил обвинения двум администраторам биржи — 46-летнему Алексею Бесчокову (гражданину Литвы, проживающему в России) и 40-летнему Александру Мира Серда (гражданину России, проживающему в ОАЭ). Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бесчоков дополнительно — в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.
Следствие утверждает, что обвиняемые знали об использовании Garantex для отмывания преступных доходов и скрывали следы этих операций. В частности, по версии Минюста США, биржа не предоставила российским правоохранительным органам полную информацию об аккаунте, зарегистрированном на имя Мира Серды, хотя в аналогичных случаях передавала данные по другим пользователям.
Секретная служба США также сообщила о заморозке более $26 млн в криптовалютных активах, связанных с биржей. Власти утверждают, что эти средства использовались для отмывания денег на платформе.
Согласно Минюсту, после введения санкций против Garantex в апреле 2022 года Бесчоков и его сообщники продолжили работу биржи, несмотря на запреты. Их действия включали перераспределение криптовалютных кошельков для сокрытия транзакций и привлечение американских пользователей, что, по мнению следствия, было нарушением санкционного режима.
Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Бесчоков также может получить еще 20 лет по обвинению в нарушении санкций и 5 лет за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.
Как уточняет Минюст США, в операции участвовали Европол, Федеральная уголовная полиция Германии, финское Национальное бюро расследований, нидерландская полиция и эстонские правоохранительные органы. Дополнительную поддержку оказали аналитическая компания Elliptic и эмитент стейблкоина Tether, который ранее заморозил $26 млн на адресах Garantex.
hashtelegraph.com
1
crypto.ru
ru.bitcoinsistemi.com