Жительница Калифорнии получила 18 месяцев тюремного заключения за сокрытие 2,6 миллиона долларов, связанных с криптопреступностью

В понедельник жительница Калифорнии была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за то, что не задекларировала доход в размере более 2,6 миллиона долларов, полученный от незаконной деятельности. Это лишь подтверждает, что преступления, связанные с криптовалютой, могут иметь юридические последствия, выходящие далеко за рамки блокчейна.

37-летняя Айрис Ау проживала в Ирвайне и ранее была девушкой Адама Изы. Иза называл себя «криптовалютным бизнесменом» и «Крестным отцом». Министерство юстиции США заявило, что Ау помогла Изе создать систему, через которую он переводил средства от своей незаконной деятельности, а затем не сообщила о миллионах долларов, переведенных на ее счета. В марте 2025 года она признала себя виновной в подаче ложной налоговой декларации.

2,6 миллиона долларов — это незадекларированный доход, а не спрятанные монеты

Сумма в 2,6 миллиона долларов представляет собой сумму денег, которую Ау перевела на свои личные банковские счета в период с 2020 по 2023 год, не указав ее в налоговой декларации. В блокчейне была скрыта не криптовалюта.

Связь с криптовалютой возникла в связи с Изой. Обвинение утверждало, что Ау использовал около 16 миллионов долларов нелегальных денег для покупки криптовалюты для Изы.

Федеральный окружной судья Перси Андерсон также обязал Ау выплатить 1,48 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба и конфисковать автомобили класса люкс и высокопроизводительные автомобили, дизайнерские сумки, три скульптуры из фильма «Крёстный отец» и другое имущество.

Подставные компании и cash для помощников шерифа

По словам прокуроров, Ау играл центральную роль в перемещении денег Изы. По его указанию она создавала подставные компании и открывала банковские счета на их имена. Около 1 миллиона долларов, в основном cash, было затем выплачено действующим сотрудникам департамента шерифа округа Лос-Анджелес, которых Иза наняла в качестве частной охраны.

По данным прокуратуры, сотрудники полиции получили утвержденные судом ордера на обыск и секретные данные правоохранительных органов в отношении всех лиц, связанных с финансовыми и личными спорами Изы. Оставшаяся сумма была использована на покупку недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий, одежды и почти 10 миллионов долларов на развлечения супругов. Один из бывших сотрудников полиции был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения в федеральной тюрьме в начале этого месяца.

В обвинительном заключении прокуроры написали:

Она скрывала информацию о своих компаниях и доходах от своего налогового консультанта и подавала декларации, указывая лишь малую часть фактически полученных средств… Это были целенаправленные действия, призванные помешать налоговой службе узнать истинный размер ее доходов.

Иза предстанет перед судом во второй раз после 15 лет заключения в Коннектикуте

Иза, 26 лет, находится под федеральным арестом с сентября 2024 года. В январе 2025 года в Лос-Анджелесе он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения прав человека, мошенничестве с использованием электронных средств связи и уклонении от уплаты налогов, а приговор ему будет вынесен 5 октября.

В Коннектикуте Bitcoin и похищения человека, которое не удалось осуществить в Данбери в августе 2024 года. Дело против Ау расследовалось отделом уголовных расследований Налогового управления США и ФБР. он уже был приговорен к 15 годам тюремного заключения за содействие в планировании ограбления с

Почему эта история актуальна на фоне ужесточения налоговой политики в отношении криптовалют

Более широкое рыночное значение заключается скорее в регулировании, чем в непосредственном изменении цен. Налоговая служба США заявляет, что доход от цифровых активов облагается налогом, а международные системы отчетности упрощают для властей контроль за трансграничной деятельностью в сфере криптовалют.

По оценкам TRM Labs, объем незаконных криптовалютных потоков достиг рекордных 158 миллиардов долларов в 2025 году, что почти на 145% больше, чем в 2024 году. Однако незаконная деятельность сократилась с 1,3% до 1,2% от общего объема транзакций в блокчейне, что означает резкий рост преступности в долларовом выражении при незначительном сокращении ее доли на рынке.

Сохраняются значительные пробелы в налоговой отчетности. По оценкам Chainalysis, в 2025 году потенциально облагаемая налогом деятельность в блокчейне по всему миру составляла не менее 457 миллиардов долларов, и, по данным CARF, события, охватываемые CARF, составляли лишь около 14% от этой деятельности. Cryptopolitan Ранее , что сбор данных CARF начался 1 января 2026 года в 48 юрисдикциях.

Для бирж и инвесторов глобальный эффект, скорее всего, будет заключаться в ужесточении контроля, а не в прямом давлении со стороны продавцов. Исследование Банка Франции показало, что регулирование, повышающее прозрачность, как правило, сокращает Bitcoin между странами, в то время как более ограничительные меры могут ее увеличить. Поэтому случай с Ау имеет меньшее значение как рыночный шок, чем как еще один признак того, что налоговые органы все лучше справляются с установлением связи между банковскими записями, обязательствами по отчетности и финансовой деятельностью, связанной с криптовалютами.