Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) совместно с налоговой и таможенной службой Великобритании (HMRC) и столичной полицией провело обыски в трех лондонских заведениях с требованием прекратить деятельность по подозрению в том, что они являются площадками для незаконной деятельности в сфере криптовалютных операций между физическими лицами (P2P).
В ходе этой облавы, второй подобной в 2026 году, об арестах не сообщалось.
Наряду с недавними документами регулятора, подробно описывающими особенности крипторежима, который вступит в силу в 2027 году, предприятия, занимающиеся незаконной торговлей криптовалютой в Великобритании, теперь находятся в состоянии повышенной готовности.
Незарегистрированные крипто-P2P-компании попадают под юрисдикцию FCA
В своем заявлении от 17 сентябряУправление по финансовому регулированию и надзору (FCA) сообщило, что 10 сентября разослало письма трейдерам в нескольких лондонских офисах с требованием прекратить любую предполагаемую незаконную деятельность с криптовалютой.
) компаниям требуется разрешение FCA , и, по данным регулятора, в настоящее время в Великобритании нет зарегистрированных организаций, имеющих право вести подобный бизнес. Эти незарегистрированные операторы находятся вне каналов, которые Великобритания может отслеживать на предмет потоков «грязных» денег.
Потребители могут проверить, зарегистрирована ли криптовалютная компания, с помощью сервиса Firm Checker Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).
Операция проводилась в соответствии с Положением о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) от 2017 года.
«В сотрудничестве с партнерами мы продолжаем tracи пресекать незаконную деятельность в сфере криптовалют», — заявил Стив Смарт, исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком. «Любой, кто ведет незарегистрированный бизнес по обмену криптовалютами между физическими лицами, должен понимать, что мы следим за ним»
Сержант-детектив Сатиш Алаласундарам из столичной полиции высказал аналогичное предупреждение, заявив, что полиция адаптируется к меняющейся тактике преступников.
Великобритания вводит регулирование криптовалют в свою сферу
До этой сентябрьской операции Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), Налоговое управление Великобритании (HMRC) и Региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью Юго-Западного региона провели в апреле проверку восьми объектов в Лондоне. Регулятор заявил, что использует собранные тогда доказательства в рамках текущих уголовных расследований и для дальнейшего обеспечения соблюдения закона.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) добавляет в свой портфель дела о преступлениях, связанных с криптовалютами, сыграв ключевую роль в вынесении Олумиде Осункоя четырехлетнего приговора за незарегистрированную сеть криптобанкоматов, которой он управлял в период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года. Это первое в своем роде осуждение в Великобритании, которое положило конец деятельности организации, обработавшей транзакции на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов за все время ее существования.
Регулятор арестовал еще двух человек, подозреваемых в управлении отдельной незаконной криптовалютной биржей.
В Великобритании криптовалюты остаются в значительной степени нерегулируемыми, за исключением правил борьбы с отмыванием денег и финансовой рекламы, до 25 октября 2027 года, когда в стране вступит в силу полный режим регулирования криптоактивов.
Cryptopolitan Как сообщило , 30 сентября 2026 года Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) открыло для компаний возможность получения разрешений и в ту же неделю опубликовало руководство о том, какие виды деятельности потребуют согласования .
ru.bitcoinsistemi.com
cointelegraph-ru.com + 2 больше
incrypted.com
1
bits.media