Министерство юстиции США подало иск с требованием конфискации криптовалюты на сумму около 61 миллиона долларов, предположительно связанной с иранским правительством и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В иске утверждается, что доходы от продажи на черном рынке иранской нефти, находящейся под санкциями, отмывались через Binance.
Согласно заявлению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, эти криптоактивы, предположительно, представляют собой часть доходов от незаконной продажи иранской нефти и нефтепродуктов. Власти утверждают, что эти средства предназначались для финансирования иранского правительства и организаций, связанных с иранской армией, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), который США признают террористической организацией.
В иске, поданном в суд прокуратурой, утверждается, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, помогали отмывать доходы от продажи иранской нефти, используя торговые счета на криптовалютной бирже Binance, зарегистрированной в ОАЭ.
По данным американских властей, компания Blessed Trust, позиционируя себя поставщикам финансовых и криптоуслуг как компанию по управлению активами или хранению цифровых активов, на самом деле занималась переводом средств, полученных от продажи иранской нефти и нефтепродуктов. Компания также, предположительно, предлагала услуги по конвертации фиатных валют в криптовалюты, используя для этого американских эмитентов криптовалют.
По имеющимся данным, компания Hexa Whale позиционировала себя как брокерская фирма по торговле сырьевыми товарами, но проводила аналогичные сделки с Blessed Trust и связанными с ней сторонами. Было отмечено, что среди клиентов обеих компаний были фирмы, работающие в китайском секторе нефти и нефтепродуктов.
В ходе расследования утверждается, что группа взаимосвязанных личных криптовалютных адресов, получившая название «Субъект А», получила и распределила более 1,5 миллиарда долларов, полученных от незаконной продажи иранской нефти. Предполагается, что переводы с этих адресов осуществлялись компаниям по управлению денежными средствами, связанным с Корпусом стражей исламской революции, на другие криптовалютные адреса и на иранскую криптовалютную биржу.
Американские прокуроры утверждали, что компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали сложные сети для перевода криптовалютных средств и адресов, чтобы скрыть характер, происхождение и истинных владельцев транзакций. Утверждалось, что в рамках этой схемы компании способствовали переводу десятков миллионов долларов через финансовую систему США.
Помощник прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Шон С. Бакли заявил, что иранское правительство использует санкционированные продажи нефти для финансирования своих военных операций и операций в регионе, и что расследование утверждает, что участники криптовалютного рынка в Китае и других странах сыграли роль в отмывании более 1,5 миллиарда долларов незаконных доходов от нефти.
Заместитель директора Нью-Йоркского полевого офиса ФБР Джеймс К. Барнакл-младший заявил, что операция продемонстрировала возможность отслеживания криптовалютных сетей, используемых для обхода санкций, и что перекрытие финансирования от продажи нефти на черном рынке направлено на снижение финансовых возможностей иранской армии и связанных с ней организаций.
*Это не инвестиционная рекомендация.
cointelegraph-ru.com
hashtelegraph.com
bits.media + 2 больше