1
Согласно сообщению издания The Information, Министерство финансов США направило официальное письмо криптовалютной бирже Binance с требованием полного соблюдения программы государственного надзора. Это требование последовало после сообщений о том, что через Binance прошло более 1 миллиарда долларов в криптовалюте организациям, связанным с Ираном.
В письме, направленном Джином Ланге, возглавляющим Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов США, компании Binance напомнили об обязанности своевременно предоставлять данные и документы. Сообщается, что письмо было подготовлено на основе опасений, высказанных независимым аудитором относительно некоторых действий Binance.
Власти также запросили у Binance информацию о некоторых высокопоставленных руководителях для проведения интервью. В этом контексте всплыли имена главы отдела комплаенса компании Ноа Перлмана, главы отдела глобальных санкций Астры Цай и Джукая «Рока» Хе. Также сообщалось, что Министерство финансов запросило информацию и документы, касающиеся бывших сотрудников.
Это произошло после сообщений, появившихся ранее в этом году в некоторых СМИ, о том, что исследователи, работающие в Binance, выявили потоки криптовалюты на сумму более 1 миллиарда долларов, направленные организациям, связанным с Ираном. В сообщениях также утверждалось, что Binance уволила часть сотрудников внутреннего следственного отдела, которые обнаружили эти данные.
Некоторые политики-демократы ранее публично призывали к расследованию этой деятельности. Однако последнее письмо рассматривается как первый публично обнародованный жесткий шаг администрации Дональда Трампа против Binance.
С другой стороны, сообщается, что за кулисами в течение нескольких месяцев велись переговоры между Министерством финансов и руководством Binance. Со-генеральные директора Binance И Хэ и Ричард Тенг, а также юридический директор компании Элеонора Хьюз, как сообщается, присутствовали на встрече в Вашингтоне в марте.
*Это не инвестиционная рекомендация.
rbc.ru