1
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) выпустил предупреждение для участников крипторынка, напомнив, что работа бирж OKX, HTX, Bitget и MEXC на территории республики признана незаконной.
Крупные имена вне закона
Как пояснили в AFSA, эти компании продвигают свои услуги среди местных граждан, но делают это в обход действующего права.
«По закону “О цифровых активах” любая деятельность по торговле криптовалютой без лицензии или прямого государственного разрешения запрещена», — заявил регулятор.
В AFSA подчеркнули, что известность не означает легальность, а красивый интерфейс, удобное мобильное приложение и миллионы подписчиков в соцсетях не делают биржу безопасной.
«Даже если платформа считается мировым лидером, она обязана авторизоваться для работы внутри юрисдикции республики», — отметили в комитете.
Правовой вакуум
По словам независимого регулятора, инвесторы, выбирающие нелицензированные сервисы, фактически оказываются беззащитны. В AFSA называют главной проблемой отсутствие юридических механизмов защиты интересов.
«Если платформа решит заблокировать аккаунт или будет трудно вывести средства, подать в суд или пожаловаться государству будет невозможно. Такие площадки находятся вне зоны надзора, а значит, регулятор не может на них повлиять», — говорится в заявлении.
К этому добавляются вопросы чистоты капитала. Так, на неавторизованных платформах часто хромают системы ПОД/ФТ, уверены в комитете.
Это, по мнению регулятора, создает риск того, что добросовестный пользователь случайно окажется вовлечен в схемы по отмыванию преступных доходов или финансированию нелегальных структур.
В 2025 году Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АМФ) закрыло 130 криптообменников, участвовавших в схемах по отмыванию денег.
Техническая безопасность
Специалисты напомнили, что у нелицензированных бирж также нет обязательств соблюдать жесткие технические регламенты по защите данных.
По их словам, в результате этого растет вероятность утечек личной информации и взломов кошельков.
«Часто такие площадки используют агрессивную рекламу, бонусные программы и реферальные ссылки, которые вводят пользователей в заблуждение», — подчеркнул регулятор.
В AFSA отмечают, что на таких ресурсах пользователям без ограничений предлагают сложные продукты, такие как маржинальная торговля, фьючерсы и стейкинг. При этом риски часто замалчиваются, а листинг проходят активы сомнительного качества.
Регулятор советует проверять наличие лицензии перед переводом любых средств через специальный реестр.
«Если вы столкнулись с навязчивой рекламой подозрительных бирж, об этом стоит сообщить в Министерство культуры и информации РК или напрямую в AFSA», — говорится в документу.
