Основатель Binance отверг обвинения в связях с Ираном и финансировании терроризма

Основатель крупнейшей в мире биржи опроверг сообщения о деятельности Binance, которые, как недавно утверждалось, могли способствовать финансированию терроризма.

Чанпэн (CZ) Чжао воспользовался возможностью, чтобы опровергнуть недавние обвинения в адрес Binance: биржу подозревали в проведении транзакций, потенциально способствовавших финансированию терроризма в Иране.

«У меня нет никакого интереса этим заниматься, — заявил основатель и бывший исполнительный директор биржи, согласившийся покинуть компанию в рамках уголовного соглашения с США. — Я живу в стране, на которую нападает Иран. Даже до этого я просто не был заинтересован в подобном», — сказал он в ходе видеовыступления на саммите Digital Chamber’s DC Blockchain Summit в среду.

Чанпэн Чжао (CZ), проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, сослался на несколько гражданских исков, недавно отклоненных судами США, в которых Binance обвиняли в содействии финансированию терроризма. Он также отметил, что транзакции, связанные с Ираном, о которых идет речь, не приносят комиссионных и не представляют для компании деловой привлекательности.

«В этом нет никакой выгоды», — заявил Чанпэн Чжао (CZ), который отбыл тюремное заключение и получил помилование от президента Дональда Трампа, в защиту своей бывшей компании.

Binance — крупнейшая глобальная криптобиржа, урегулировавшая в 2023 году претензии США по обвинениям в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и санкционных ограничений, — на прошлой неделе подала в суд на Wall Street Journal. Издание сообщило, что биржа уволила сотрудников отдела комплаенса, которые зафиксировали подозрительные транзакции, возможно нарушавшие санкции. По данным расследования, было обнаружено более $1 млрд криптовалютных переводов от китайских клиентов на кошельки, связанные с иранскими финансирующими сетями.

Компания утверждала, что не смогла найти доказательств того, что аккаунты на ее платформах проводили операции напрямую с иранскими организациями.

Чанпэн Чжао (CZ), который готовится выпустить мемуары, над которыми работал во время пребывания в местах лишения свободы, заявил, что стал мишенью ложных обвинений.

«Они атакуют, опираясь исключительно на ложную, безосновательную информацию», — подчеркнул он.