3
В иске, поданном в окружной суд США по Южному округу Нью‑Йорка, компания указала, что газета распространила «ложные и порочащие сведения» о ее работе по соблюдению нормативных требований и обработке транзакций, связанных с Ираном, в статье от 23 февраля.
В этой статье Wall Street Journal сообщила, что Binance уволила сотрудников, которые сообщали о движении средств через биржу в адрес подсанкционных организаций. Binance отвергла эти обвинения. В иске говорится, что биржа не увольняла работников за сообщения о нарушениях требований. Увольнения были связаны с предполагаемыми нарушениями внутренних правил защиты данных, а не с местью, утверждается в документе.
«Binance однозначно не прекращала никаких расследований в сфере соблюдения нормативных требований, — заявил представитель биржи. — Но Wall Street Journal продолжает публиковать ложную информацию. В результате мы подали иск о клевете против Wall Street Journal».
В публикации за среду газета сообщила, что сотрудники Минюста США опрашивали лиц, осведомленных о транзакциях, собирая доказательства, касающиеся криптовалют, которые проходили через платформу. В материале ссылаются на источники, знакомые с ситуацией. При этом неясно, изучает ли ведомство возможные нарушения со стороны самой Binance или сосредоточено только на клиентах, использовавших биржу.
Binance отвечает
В блог-посте, опубликованном в среду, биржа последовательно опровергла тезисы февральской статьи Wall Street Journal. Компания заявила, что $1,7 млрд в рамках отмеченных транзакций «не поступали на Binance и не завершались на Binance», а проходили через несколько независимых посредников. При этом «подавляющая часть средств» не имела «подтвержденной связи с Ираном».
Газета пишет, что внутренние следователи биржи выявили переводы криптовалют от китайских клиентов на кошельки, связанные с иранскими финансовыми сетями. Значительная часть средств — более $1 млрд — предположительно прошла через Blessed Trust, гонконгскую платежную компанию, сотрудничавшую с биржей.
Binance сообщила, что ее следователи получили «немедленный доступ» к счету Blessed Trust, который «неоднократно продлевался, что подтверждается журналами системы».
Компания утверждает, что выявила подозрительную активность благодаря информации от правоохранительных органов и собственному внутреннему расследованию, затем сообщила о ней и заблокировала соответствующие учетные записи.
Ранее в этом месяце биржа сообщила следственной комиссии Сената США, что не обнаружила доказательств прямых сделок аккаунтов на ее платформе с иранскими организациями.
«Правда в том, что расследование Binance продолжилось и выявило сложную схему финансовых операций в нескольких юрисдикциях, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы, — заявил представитель компании. — Binance проанализировала эту сложную активность, заблокировала соответствующие учетные записи и сообщила в правоохранительные органы».
Компания заявляет, что «в полном объеме сотрудничает с правоохранительными органами» и задействует более 1 500 сотрудников в сфере соблюдения требований и управления рисками — это около 25% от общей численности персонала по всему миру.
Юридический аспект
Иск и расследование вновь привлекли внимание к юридическим проблемам Binance.
В 2020 году компания подала в суд на Forbes из‑за ложных обвинений в адрес биржи. Несколько месяцев спустя иск был отозван.
В 2023 году Binance признала вину в нарушении законов США об отмывании денег и санкционных ограничений и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Основатель Чанпэн «CZ» Чжао также признал вину по связанному с этим обвинению и провел четыре месяца в тюрьме, после чего в октябре 2025 года получил президентское помилование.
В рамках соглашения Binance работает под надзором назначенного США регулятора по соблюдению нормативных требований. Этот надзорный орган также запросил документы, касающиеся транзакций, связанных с Ираном.
happycoin.club