Президент Казахстана назвал проблемой незаконный вывод капитала через криптовалюты

Отмыванию доходов и незаконному выводу капитала посредством криптоопераций необходимо поставить надежный заслон, борьба с теневой экономикой должна быть бескомпромиссной. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что к текущему моменту прекратили работу более 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге.

По сравнению с 2024 годом, количество закрытых криптообменников значительно выросло. Тогда Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зафиксировало всего 36 случаев ликвидации таких площадок.

Токаев посетовал, что в соцсетях продолжают рекламировать обмен денег на цифровые активы.

«Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна — один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала — прямая угроза экономической безопасности», — заявил он.

Президент рекомендовал АФМ внести конкретные предложения по этим вопросам.

По теме: Казахстан запустил государственный криптофонд с BNB в качестве первого актива

Текущий прогресс

Ранее Казахстан прошел проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

С 2023 года государство представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок Группы «Эгмонт». Власти создали подразделение по блокчейн-анализу «Криптон».

В рамках борьбы с теневыми финансовыми потоками Казахстан ввел новые требования к денежным переводам — все пополнения банковских карт на сумму свыше 500 000 тенге ($925) будут требовать обязательного подтверждения индивидуального идентификационного номера (ИИН) отправителя.

По теме: Дуров и CZ видят в Казахстане центр будущей цифровой экономики — Digital Bridge 2025