incrypted.com
- Сооснователей криптокошелька с функцией миксера Samourai Wallet приговорили к проведению нескольких лет в тюрьме.
- В частности, Кеонн Родригес получил пять лет наказания, а Уильям Лонерган Хилл — четыре года.
- Из конфискованных более $237 млн они заплатили $6,37 млн, но после освобождения должны покрыть штраф в $250 000 каждый.
Соучредителей криптовалютного сервиса Samourai Wallet Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла приговорили к тюремным срокам за содействие отмыванию преступных средств через нелицензированный сервис перевода денег.
Как сообщил прокурор США Николас Рус, Родригеса приговорили к пяти годам лишения свободы, а Хилла — к четырем годам. Приговор вынесла судья Дениз Кот: Родригез получил наказание 6 ноября 2025 года, Хилл — 19 ноября.
Напомним, что Родригеса и Хилла арестовали по обвинениям Минюста в отмывании более $100 млн и проведении нелегальных транзакций на более чем $2 млрд в апреле 2024 года.
В июле того же года Хилл вышел под залог $1 млн.
По данным прокуратуры, Samourai Wallet сознательно совершил транзакции на более $237 млн преступных доходов. Средства были связаны с «незаконным оборотом наркотиков, рынками в даркнете, кибервмешательствами, мошенничествами, санкционированными юрисдикциями, схемами убийств на заказ и веб-сайтом с детской порнографией».
«Приговоры, которые получили подсудимые, дают четкий сигнал, что отмывание известных преступных доходов – независимо от используемой технологии и того, являются ли эти доходы в форме фиатных денег или криптовалюты — будет иметь серьезные последствия», — заявил Рус.
Он добавил, что такие сервисы «практически делают невозможным возвращение жертвам их украденных средств».
Согласно заявлению прокуратуры, сервис функционировал как мобильное приложение с двумя ключевыми инструментами для обфускации транзакций:
- Whirlpool — миксер для групповых смешанных транзакций, который «обнулял» цепочку происхождения биткоинов;
- Ricochet — сервис искусственных «хопов», который добавлял лишние промежуточные транзакции, усложняя отслеживание происхождения средств.
С момента запуска Ricochet в 2017 году и Whirlpool в 2019 году через них прошло более 80 000 BTC – более $2 млрд в то время. Сам сервис собрал более $6 млн комиссий.
По данным следствия, Хилл продвигал Samourai на даркнет-форуме Dread как сервис для «очистки грязных биткоинов», а Родригес в тогдашнем Twitter призывал хакеров отправлять украденные средства в Whirlpool. Во внутренней переписке Родригес описал миксинг как «отмывание денег с помощью биткоинов».
Кроме тюремных сроков, каждому из осужденных назначено три года надзора после освобождения и штраф $250 000.
Также они заплатили $6,37 млн в рамках конфискации, что является частью общей суммы $237,8 млн, которую приказали конфисковать как преступные поступления.
Ранее мы писали, что в июле 2025 года Родригес и Хилл признали вину по соглашению со следствием, избежав возможных 20 лет заключения и согласились на конфискацию $238 млн, а в конце октября прокуратура подала меморандум с требованием пятилетнего срока для обоих подсудимых.