FT: В Лондоне женщина признала вину в отмывании биткоинов на $6,7 млрд

• В Лондоне женщина, которая отмыла биткоины на $6,7 млрд в криптомошенничестве, признала вину в суде.
• Вынесение приговора ожидается.
• Количество изъятых биткоинов составило 61 000 BTC, что является одной из крупнейших конфискованных сумм.

Женщина, которую обвиняли в отмывании биткоинов, полученных в результате инвестиционного мошенничества на сумму 5 млрд фунтов стерлингов ($6,7 млрд), признала вину в начале своего судебного процесса в Лондоне. Об этом сообщили в Financial Times.

По информации издания, 47-летняя Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, на заседании Королевского суда Саутварка призналась в двух обвинениях — во владении криптовалютой, которая была «криминальной собственностью», и в ее переводе.

Приговор будет вынесен позже.

Цянь впервые привлекла внимание британских правоохранителей в 2018 году, когда полиция во время рейда в особняке в Хэмпстеде изъяла устройства с доступом к 61 000 BTC, что стало одним из крупнейших криптовалютных изъятий в мире, говорится в материале.

Однако полиция только в 2021 году выяснила, что на устройствах были биткоины, тогда как местонахождение Цянь оставалось неизвестным. Ее арестовали только в апреле 2024 года в Йорке, подчеркнули журналисты.

Адвокат подсудимой Роджер Сахота из Berkeley Square Solicitors в мае 2024 года объяснил, что Цянь «была вынуждена бежать из Китая в 2017 году из-за правительственных репрессий против успешных криптопредпринимателей, поскольку опасалась несправедливого ареста, жестокого обращения и незаконной конфискации активов».

После признания вины Сахота заявил:

«Сделав это сегодня, мисс Чжан надеется принести определенное утешение инвесторам, которые ждут компенсации еще с 2017 года, а также заверить их, что значительный рост стоимости криптовалют означает — средств более чем достаточно, чтобы возместить их убытки».

Следствие установило, что Цянь руководила китайской компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, созданной в 2014 году. Она продавала инвестиционные продукты с обещанием прибыли до 300%, а также заявляла о побочном бизнесе в сфере майнинга биткоинов. В конце концов, она переводила средства инвесторов на криптобиржи, конвертировала в биткоины и сбежала в июле 2017 года после начала расследования в Китае, используя различные личности для избежания ареста.

Во время дела также выяснилось, что полиция в 2018 году расследовала подозрительную сделку с недвижимостью, к которой был причастен ее ассистент Цзянь Вэн, который в 2024 году получил приговор за отмывание средств.

Сейчас остается неопределенным будущее 61 000 BTC. Как заявил заместитель главного прокурора Королевской службы уголовного преследования (CPS) Робин Вейелл:

«CPS теперь будет работать над тем, чтобы через уголовную конфискацию и гражданские производства обеспечить — эти активы остались вне досягаемости мошенников».

Напомним, что в мае 2025 года в Бангкоке арестовали гражданку Вьетнама Нго Тхи Теу, известную как мадам Нго, за криптомошенничество на сумму почти $300 млн.