SEC подала иск против Unicoin и ее лидеров, обвиняя их в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 100 млн долларов

• SEC подала в суд на Unicoin за мошенничество на сумму 100 млн долларов, связанное с поддельными заявлениями о собственности и завышенными продажами.
• Руководители предположительно продвигали токены, давая ложные обещания чрезвычайно высокой инвестиционной доходности.
• SEC требует штрафов и запрета на руководство; генеральный директор обещает оспорить обвинения в суде.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютной компании Unicoin и четырех ее высокопоставленных руководителей, обвинив их в проведении мошеннической инвестиционной схемы на сумму более 100 миллионов долларов.

В жалобе, поданной SEC, описываются многочисленные предполагаемые нарушения федеральных законов о ценных бумагах. К ним относятся ложные заявления Unicoin о том, что ее предложения токенов обеспечены недвижимостью, завышение показателей продаж и ненадлежащий маркетинг инвестиционных продуктов. Информация об иске также появилась в посте Элеанор Терретт на X.

SEC утверждает, что Unicoin делал ложные заявления о недвижимости, завышая продажи на миллиарды

Согласно жалобе SEC, руководители Unicoin продвигали предложения токенов компании, подкрепленные недвижимостью. В период с сентября 2023 года по январь 2024 года ответчики утверждали, что приобрели недвижимость в Аргентине, Таиланде, Антигуа и на Багамах общей стоимостью более 1,4 млрд долларов.

Однако SEC утверждает, что большинство этих сделок фактически так и не были закрыты. Агентство также заявляет, что истинная стоимость нескольких завершенных сделок с недвижимостью не превысила 300 миллионов долларов.

Кроме того, SEC утверждает, что Unicoin завысила объем сертификатов прав, которые она продала инвесторам. Компания публично заявила, что привлекла $3 млрд к июню 2024 года. Однако SEC обнаружила, что общий объем продаж Unicoin не превысил $110 млн.

По теме:SEC нацелилась на Unicoin в борьбе с криптовалютами, поскольку отставка Генслера приближается

Генеральный директор Unicoin Конаныхин и другие руководители столкнулись с обвинениями в мошенничестве и незарегистрированных продажах

В иске в качестве ответчиков конкретно указаны генеральный директор Unicoin Александр Конаныхин, бывший председатель совета директоров Мария Москини, генеральный юрисконсульт Ричард Девлин и бывший директор по инвестициям Алехандро Домингес. Конаныхин обвиняется в личной продаже почти 38 миллионов сертификатов прав инвесторам, которые не имеют права их приобретать в соответствии с законами о ценных бумагах.

В жалобе также указывается на агрессивную маркетинговую кампанию, проводимую компанией, которая якобы включала обещания необычайной прибыли с заявлениями о прибыли до 9 миллионов процентов. Эта реклама появлялась в общественных местах, включая такси, цифровые рекламные щиты, экраны лифтов, паромы, телевизионные трансляции, новостные сайты и общественные киоски Wi-Fi.

Агрессивный маркетинг обещал «9 миллионов процентов прибыли», говорится в жалобе SEC

Комиссия требует полного спектра санкций, включая постоянные запреты, финансовые взыскания и гражданские санкции. Она также стремится запретить трем названным старшим руководителям занимать должности должностных лиц или директоров.

Родственный: Меньше правоприменения, больше ясности? Аткинс изложил будущую повестку дня SEC на слушаниях

В ответ на иск Конаныхин заявил, что планирует бороться с обвинениями в суде, и назвал дело несправедливым. Он назвал Unicoin самой законопослушной криптокомпанией в США и заявил, что SEC несправедливо нацелилась на нее.