Адвокаты разработчика Tornado Cash утверждают, что прокуроры скрыли оправдательные доказательства

Адвокаты разработчика Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство с просьбой к суду пересмотреть ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что обвинение утаило оправдательные доказательства в виде сообщений от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) от 2023 года.

Согласно письму от 16 мая адвокатов Шторма судье Кэтрин Полк Файлла, документы FinCEN показывают, что некастодиальные криптомиксеры не подпадают под юридическое определение «бизнеса по переводу денег», и что прокуроры знали об этом как минимум с 2023 года.

Несмотря на то, что им было известно о руководстве FinCEN по криптомиксерам, государственные прокуроры все равно продолжили расследование дел против разработчиков Samourai Wallet и Tornado Cash, утверждают адвокаты.

Письмо, отправленное адвокатами Романа Шторма судье Файлла. Источник: Court Listener

Американские прокуроры отрицают, что они утаили доказательства, утверждая, что они представили сообщения FinCEN в установленные сроки для предоставления документов для защиты и суда во время юридического раскрытия информации.

Защита Шторма сослалась на те же юридические документы и тот же аргумент, который адвокаты разработчика кошелька Samourai представили суду в юридическом письме от 5 мая. Адвокаты Шторма написали:

«Раскрытие информации в деле Samourai показывает, что правительство, как минимум, играло быстро и произвольно, а в худшем случае, утвердительно ввело в заблуждение этот суд своими аргументами о руководстве FinCEN при ответе на ходатайства об отклонении и принудительном раскрытии информации».

Далее в письме утверждалось, что, хотя правительство продолжает утверждать, что дела имеют только «поверхностное сходство» друг с другом, они разделяют основные характеристики криптовалютных миксеров в соответствии с законом, что делает документы FinCEN существенными для отклонения дела против Шторма.

Сообщения между прокурорами США и FinCEN в 2023 году. Источник: Court Listener

Судебный процесс по делу Романа Шторма продолжается, несмотря на то, что санкции против Tornado Cash признаны незаконными

28 апреля федеральный судья Роберт Питман вынес решение, лишающее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) возможности повторно наложить санкции на Tornado Cash, что создало правовой прецедент для дел о некастодиальных миксерах.

Несмотря на это, федеральные прокуроры США все же продолжили расследование дела против Шторма, хотя обвинения были изменены.