Криптоактивы занимают третье место в списке девяти приоритетных направлений борьбы с экономическими преступлениями, составленном Национальным центром по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании.
Опубликованный на этой неделе ежегодный отчет подразделения Национального агентства по борьбе с преступностью также свидетельствует о его желании преследовать собственные цели в сфере отмывания денег.
NECC стремится создать собственный потенциал, основанный на разведывательных данных
NECC, координационный орган Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями, согласовал девять приоритетных направлений с Управлением по финансовому регулированию и надзору, Министерством внутренних дел и Казначейством.
На третьем месте – криптоактивы. Выше криптоактивов находятся лишь профессиональные пособники, коррумпированные юристы и бухгалтеры, а также политически значимые лица.
Cash и денежные курьеры, используемые в преступной деятельности, занимают в этом списке более низкое место, чем криптовалюта. Этот список призван помочь компаниям, работающим в сфере регулирования, в обеспечении соответствия нормативным требованиям.
В своей оценке угроз NECC заявила , что преступники «используют криптоактивы для того, чтобы избежать обнаружения и перемещать незаконные ценности в больших масштабах». В том же отрывке описываются сети отмывания денег, которые пересекают границы и сочетают старые и новые методы.
Многие организованные преступные группировки теперь платят специализированным сетям за отмывание доходов, вместо того чтобы делать это самостоятельно. В отчете освещаются синтетическиеdentи автоматизированные атаки на банки, а также упоминается искусственный интеллект наряду с криптовалютой как перспективный инструмент.
В агентстве заявили, что разрабатывают «более проактивные и основанные на разведывательных данных возможности в области криптографии»
Полиция по всему миру использует аналитические компании, специализирующиеся на блокчейне, такие как Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, дляtracнезаконных потоков. Заявленная стратегия Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) заключается в развитии этой детективной работы собственными силами, при этом в качестве приоритетных направленийdentобход санкций и выплаты выкупа за программы-вымогатели, наряду с традиционным отмыванием денег.
По подсчетам агентства, ежегодно через Великобританию отмывается более 100 миллиардов фунтов стерлингов, но оно не выделяет, какая часть этих средств проходит через криптовалюту.
С 2022 года в рамках программы «Дестабилизация» было произведено 129 арестов
В отчете также обновлены данные по операции «Дестабилизация», продолжающемуся расследованию деятельности русскоязычных сетей, занимающихся конвертацией уличных cash в криптовалюту.
В результате расследования с 2022 года по всей Великобритании были арестованы 129 человек и изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов cash и в криптовалюте.
Это на один арест больше, чем сообщалось в ноябре. NECC заявила, что планирует расширить операцию.
Наряду с операцией Destabilise, в отчете освещалась операция Atlantic, недельная операция, проведенная штаб-квартирой NCA. В марте следователиdent20 000 жертв фишинга с целью получения одобрения и заморозили 12 миллионов долларов, работая совместно с Секретной службой США и биржами Coinbase, Binance, Kraken и эмитентом стейблкоинов Tether.
В результате аналогичных действий было заблокировано более 120 мошеннических доменов, и, как сообщило Cryptopolitan , одна жертва из Великобритании потеряла более 52 000 фунтов стерлингов (около 66 000 долларов) из-за этой аферы
В вопросах политики NECC сопротивлялась искушению запретить технологии обеспечения конфиденциальности. В статье Королевского института объединенных служб, опубликованной по итогам круглого стола, созванного NECC, выражается несогласие с полным запретом криптографических инструментов обеспечения конфиденциальности.
cointelegraph-ru.com
kommersant.ru
1