Биткоин используют китайские нелегальные мигранты для отмыва выручки с контрафакта

Новости

Российский бизнесмен, связанный с первичными размещениями токенов, а также анонимные российские Telegram-каналы, посвящённые разоблачению банковских мошеннических схем, предполагают: нелегальные мигранты из Китая на нескольких московских рынках переводят свою выручку в биткоины.

Михаил Жуховицкий, знакомый с данной темой предприниматель, подозревает, что странные аккаунты на бирже LocalBitcoin принадлежат именно этим мигрантам, у которых иногда даже нет нормального удостоверения личности. Данные аккаунты только покупают биткоин и никогда его не продают.

Решение людей, стоящих за этими криминальными делами, легко объясняется тем, что полиция РФ знает о типичных акциях отмыва денежных средств через банки, а вот против биткоина у них пока нет ни опыта, ни инструментов, подобных сканеру MemPool, изобретённому в Америке. Данный инструмент мог бы помочь им задержать лидеров этого теневого бизнеса.

И Жуховицкий, и анонимные каналы в Telegram называют рынок в Люблино (московском пригороде) и торговый комплекс “Садовод” (также расположен рядом со столицей) главными центрами, где криптовалюту используют для отмывания денег.

Изображение принадлежит РИА “Новости”

Данный материал предоставлен спонсором. Мы не несем ответственности за его содержание и отраженные в нем мнения.