Singapurense de 22 años se declara culpable de ser el líder en un caso de fraude de criptomonedas por 245 millones de dólares

Un ciudadano singapurense de 22 años se declaró culpable en un tribunal del distrito de Washington, D.C., de ser el cerebro de una conspiración internacional de ciberdelitos que causó a sus víctimas pérdidas superiores a los 245 millones de dólares.

Malone Lam, un reciente residente de Miami, fue acusado de dirigir un grupo de estafadores que utilizaban ingeniería social e invasiones domiciliarias para robar y blanquear criptomonedas, La fiscal de Estados Unidos Jeanine Pirro declaró en un comunicado el martes.

Las estafas de ingeniería social se han vuelto más comunes desde entonces, y fueron la principal amenaza para los usuarios de criptomonedas en 2025, según un informe de la plataforma de comercio de criptomonedas Whitebite. Se descubrió que casi el 41% de todos los incidentes de seguridad criptográfica el año pasado involucraron a estafadores que robaron activos a personas mediante ofertas de inversión falsas o suplantación de identidad. Este tipo de delitos, que están empeorando con la IA, resultaron en pérdidas superiores a $17 mil millones el año pasado, según la firma de análisis de criptomonedas Chainalysis afirmó a principios de este año.

Malone “lideró una red internacional que se aprovechaba de las víctimas mediante el engaño, invadía su privacidad y robó cientos de millones de dólares en criptomonedas,” declaró Pirro.

Lam fue arrestado cuando tenía 20, junto a Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, en septiembre de 2024. Inicialmente fue acusado de robar más de 4,100 bitcoins.

Malone se reunió con sus co-conspiradores, ubicados en varios estados de EE. UU. y en el extranjero, a través de plataformas de juegos en línea. Coordinó todos los ataques, incluidos los allanamientos en línea y en domicilios, según alegaron las autoridades.

Lam, conocido como “Anne Hathaway,” “$$$,” y “King Greavy,” junto con sus cómplices, llevaron una vida de lujo, que incluyó la contratación de jets privados y guardaespaldas, así como la compra de vehículos exóticos por un valor de hasta $3.8 millones.