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- Telegram OTC Scam robó $ 50 millones al ofrecer ofertas falsas de altcoin con descuento.
- A pesar de las advertencias, los inversores ignoraron las banderas rojas y confiaban en el respaldo criptográfico falso.
Una estafa sofisticada operación En Telegram ha salido a la luz recientemente, donde los usuarios desprevenidos fueron atraídos a comprar altcoins populares a precios aparentemente con descuento.
Las monedas se vieron comprometidas en la estafa de criptográfico OTC
Los estafadores se hicieron pasar por los concesionarios de venta libre (OTC), ofreciendo atractivas ofertas de tokens vinculados a los horarios de adjudicación. Se dirigieron a proyectos populares como Sui, Near, Sei y Axelar [AXL]—Tokens con una fuerte liquidez y comunidades activas que prestaron credibilidad a la estafa.
Las víctimas perdieron más de $ 50 millones después de enamorarse de estas ofertas.
Analista criptográfico Altcoin alfa declaró que los promotores empujaron el esquema en grupos privados de telegrama. Las ballenas criptográficas prominentes y los capitalistas de riesgo parecían respaldarlo, dando la credibilidad adicional de la estafa.
Desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, la operación parecía legítima, con los usuarios publicando ganancias e instando a otros a unirse.
Sin embargo, pronto colapsó, reveló que era un esquema clásico de Ponzi, donde el dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar a los participantes anteriores.
En junio, todo se vino abajo cuando las distribuciones de tokens se detuvieron repentinamente. Los promotores desaparecieron, ofreciendo excusas vagas sobre problemas de viaje o intercambio.
¿Qué es más?
La estafa de telegrama ganó impulso durante las primeras etapas de la carrera de cripto de 2024, comenzando con lo que parecía ser legítimos acuerdos de OTC.
Inicialmente, fichas como el gráfico (GRT), Apto [APT], SEI [SEI]y se ofrecieron sude con descuentos pronunciados, hasta un 50%, atrayendo a los compradores con el encanto de acceso temprano y asignaciones adquiridas.
Los datos en la cadena confirmaron la presencia de los tokens en billeteras específicas, ayudando a crear credibilidad.
¿Cómo llegó a su fin?
La estafa se reveló públicamente el 19 de junio, cuando Aza Ventures, un corredor clave involucrado en los acuerdos, anunció que había sido defraudado.
La firma identificó a un individuo denominado «fuente 1» como el autor intelectual detrás del esquema global de Ponzi de $ 50 millones.
Aza Ventures declaró que conocen su identidad, alegando que era un ciudadano indio y el fundador de un proyecto actualmente cotizado en Binance.
Sin embargo, han elegido no revelar su nombre, con la esperanza de recuperar los fondos robados a través de la negociación privada.
Paralelamente, los analistas de blockchain Altcoin Alpha y Crypto Sleith han alegado que Ravindra Kumar, el fundador de la auto cadena, estaba detrás del esquema.
Kumar, sin embargo, ha negado las acusaciones y prometió emitir una declaración pública.
Se emitieron advertencias, pero las víctimas las ignoraron
Para mayo de 2025, comenzaron a surgir advertencias sutiles sobre la estafa Telegram OTC. Muchos usuarios los ignoraron en medio de ganancias constantes.
Eman Abio del equipo Sui publicó en X: «No hay trato». Instó a los usuarios a evitar ofertas fraudulentas de OTC en Telegram.
Del mismo modo, Lucian Mincu, cofundador de Multiversx (anteriormente Elrond), amplificó la advertencia. Sin embargo, estas alertas no lograron obtener una tracción grave.
Los inversores, influidos por ganancias anteriores y endosos de cifras de confianza, continuaron participando. El encanto de descuentos empinados y historias de éxito anteriores ahogaron las voces de advertencia, lo que permitió que la estafa de $ 50 millones persista y expandiera.
Conjuntos de datos sobre el aumento de los crímenes criptográficos
Por lo tanto, a medida que los crímenes relacionados con la criptografía continúan evolucionando, queda una pregunta apremiante: ¿cuánto tiempo puede persistir esta tendencia?
El 15 de enero de 2025, Cadena Análisis reportado que se dirige a la criptografía ilícita recibió $ 40.9 mil millones en 2024, por debajo de años anteriores.
Sin embargo, los expertos consideran esta cifra conservadora, a medida que los investigadores continúan descubriendo billeteras más ilícitas. Esta creciente preocupación ahora influye en el sentimiento y el comportamiento del mercado.
Impacto en el precio de las altcoins comprometidas
A raíz de la estafa de telegrama de $ 50 millones, fichas como Sui, CERCAy Axl Vio disminuciones notables las 24 horas del 4%, 4.8%y 1.88%, respectivamente, en el momento de la publicación.
Curiosamente, Sei se destacó con una ganancia del 5.08%, desafiando la tendencia bajista más amplia, según COINMARKETCAP.