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Un destacado investigador criptográfico, conocido en toda la industria por su nueva evidencia descubierta de ZACHXBT que une un presunto proyecto de cripto de fraudulento, White Rock Finance ($ White), con el equipo detrás del tirón de la alfombra Zkasino que desvió más de $ 30 millones en fondos inversores en 2024.
En un análisis detallado en la cadena publicado en X (anteriormente Twitter), Zachxbt trac Ed Lavering Raths, la actividad de la billetera de marketing y los Ifiers personales dent conectan a White Rock con ex operativos de Zkasino, incluido Iltar Ilham (alias "Prometheus"), que permanece bajo escrutinio después del escandal del año pasado.
Zachxbt ve patrones familiares
Zkasino se comercializó como una plataforma de juego descentralizada, atrayendo más de $ 30 millones en fondos de preventa antes de desaparecer en abril de 2024.
En lugar de lanzar la plataforma prometida, el equipo del proyecto supuestamente desvió los fondos, lo que provocó el arresto del miembro clave Elham Nourzai por las autoridades de delitos financieros holandeses (FIOD). Mientras que Nourzai fue detenido brevemente, se creía que sus socios, incluido Ilham y su compañero cofundador Lior Ben Zakan, se mudaron a Oriente Medio.
Desde finales de 2024, el lavado de fondos de Zkasino se reanudó a través de múltiples cadenas de bloques, incluidas Zksync, Starknet, Ethereumy Solana, informó Zachxbt.
Los fondos supuestamente se enrutaron a través de intercambios instantáneos y se dividieron en varios canales: corredores de venta libre, conversión en Monero (XMR) y un comercio de alto riesgo en plataformas perpetuas descentralizadas como hiperliquid.
Roca blanca vinculada a los hallazgos de aumento de las cejas
White Rock ($ White) apareció más tarde en 2024 e inmediatamente atrajo el escepticismo dentro de la comunidad criptográfica. A pesar de una frontend pulida, su equipo operó de forma anónima, reclamó cifras exageradas de los usuarios y supuestamente falsos anuncios de asociación.
Su stablecoin, USDX, también levantó banderas rojas por carecer de respaldo claro o senderos de auditoría.
Pero fue una billetera de marketing vinculada a los pagos de influencers que proporcionó la pista más condenatoria. Según ZACHXBT , la dirección de la billetera 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, utilizada por White Rock para promociones, mostró una interacción directa con direcciones que se sabe que han manejado los fondos Stolen de Zkasino.
Además, un patrón surgió a fines de febrero hasta principios de marzo de 2025: los importantes fondos vinculados a Zkasino se trasladaron a intercambios instantáneos, y poco después, las cantidades coincidentes aparecieron en billeteras blancas, lo que sugiere un bucle de lavado de dinero a través de transacciones de Monero centradas en la privacidad.
La conexión final provino de una fuente inesperada: un correo electrónico personal filtrado, "goedel014@gmail.com", vinculado a la dirección del implementador de los Smarttracde White Rock. Cuando se verifica cruzado, Zachxbt descubrió que el mismo correo electrónico se usó en Chess.com bajo el alias "Ildarthegrandmaster", un nombre de usuario que se remonta a Ildar Ilham de Zkasino.
Esta revelación, respaldada por análisis en cadena y agrupación de billeteras, vincula directamente la actividad de implementación de White Rock en una figura clave de Zkasino.
Una historia de engaño?
Zachxbt advirtió que los mismos actores vinculados a White Rock se asociaron previamente con otros proyectos cuestionables como Syncus y Zigzag, los cuales se vieron empañados por la falta de transparencia, enriquecimiento interno y mala gestión del fondo de usuarios.
La historia, combinada con tácticas de lavado continuas y marketing engañoso, señala un alto riesgo de alfombra de alfombra por $ White, afirmó.
"Mientras el equipo de Zkasino espera el juicio", escribió Zachxbt, "espero que Idar Ilham, Elham Nourzai y Lior Ben Zakan enfrenten serias repercusiones legales por todos los daños que han causado a los inversores".
También pidió intercambios criptográficos como Mexc y Gate.io que elimine el token $ blanco y aplique procesos de diligencia debida más estrictos antes de incorporar activos asociados con equipos contaminados.
Si bien no se han presentado cargos formales contra el equipo de White Rock, y el proyecto sigue siendo en vivo, los hallazgos de ZachxBT ya han reavivado la comunidad para exigir una investigación más cercana de la industria y una mejor transparencia en los protocolos DeFi emergentes.