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La policía de Vietnam ha arrestado a una banda acusada de orquestar una estafa de criptomonedas que defraudó a decenas de miles de personas por casi $400 millones (VND10 billones).
"Muchos oficiales y soldados de élite" trabajando las 24 horas durante 200 días estuvieron involucrados en desmantelar Matrix Chain, según el ministerio de seguridad pública.
Se afirma que las víctimas fueron atraídas con la promesa de "súper grandes ganancias" y comisiones saludables, pero los funcionarios dijeron que el token que terminaron comprando no tenía valor.
Cuatro hombres y una mujer, nacidos entre 1980 y 1991, han sido detenidos, con detectives registrando sus propiedades y lugares de trabajo.
Los funcionarios afirman que se estableció un sistema multinivel que abarcaba tres regiones en Vietnam, y a los inversores engañados se les dijo que pagaran una tarifa nominal de 1 USDT para descargar el software de Matrix Chain.
De todo el dinero recaudado, aproximadamente el 40% se gastó en "líderes regionales" que intentaban reclutar nuevos usuarios y el 5% se destinó a marketing, mientras que el resto se utilizó para compras lujosas.
Los detectives dijeron que el presunto cabecilla de la banda, Nguyen Quoc Hung, consideraba comprar casas, apartamentos y terrenos en varias ciudades vietnamitas.
También se lanzaron eventos promocionales y sesiones de formación en Telegram y Facebook, alentando a las víctimas a realizar más depósitos estableciéndoles objetivos.
Se estima que Matrix Chain tenía más de 185.000 cuentas registradas, con 394,2 millones de USDT depositados y canalizados a través de billeteras SafePal.
Una declaración sugiere que Hung confesó haber contactado a desarrolladores anónimos en Telegram para desarrollar la plataforma en su nombre en 2023, y pagó $20.000.
También se alega que controlaba una billetera que contenía 100 millones de tokens MTC junto con un cómplice, y manipulaba su valor de mercado para extraer fondos adicionales de las víctimas.
Según el sitio de noticias local VnExpress, decenas de presuntos cómplices están bajo investigación en relación con la estafa piramidal.
Investigaciones de Chainalysis el año pasado mostraron que Vietnam ocupaba el quinto lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, descendiendo dos lugares en comparación con 2023.
En marzo, el Primer Ministro de Vietnam, Phạm Minh Chính, dirigió al Ministerio de Finanzas del país y al Banco Estatal de Vietnam a establecer un marco legal para activos digitales, con el objetivo de proporcionar un entorno "más seguro y transparente para las transacciones de criptomonedas".